亿阳信通股份有限公司独立董事

    关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着
认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场对公司第八届董事会第三次会议的
相关事项进行了审议，现就该次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任朱厚荣先生为公司财务总监的独立意见
   独立董事审核了相关议案，认为：本次聘任公司财务总监的提名、审议、表
决程序及内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据财务总监候选人提
供的履历看，朱厚荣先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，
具备任职资格。
    独立董事同意董事会对《关于聘任朱厚荣先生为公司财务总监的议案》的表
决结果。
    二、关于增补公司董事的独立意见
    公司董事会于近日收到公司董事、副董事长曾建祥先生和公司董事宋俊德先
生的书面辞职报告。曾建祥先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长和董事
会战略委员会委员职务，宋俊德先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。因
此公司第八届董事会需增补两位董事。经公司董事会提名与薪酬委员会提名，拟
推荐韩东丰先生和曹星女士为董事候选人。
    经审阅韩东丰先生和曹星女士的履历，独立董事认为公司董事会增补董事的
提名方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟任职人员未
发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁
入人员。韩东丰先生和曹星女士具备相关专业素质，能够履行相应职责，符合公
司发展需要，同意推韩东丰先生和曹星女士为公司董事候选人。

    独立董事：

    杨放春、陈晋蓉、朱立飞、郭介胜
                                                          2020 年 9 月 25 日