证券代码：600289          证券简称：*ST 信通         公告编号：临 2020-180



                       亿阳信通股份有限公司
            关于第八届董事会第五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2020
年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。2020 年 10 月 20 日，公司以 E-Mail 和微
信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本
次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告及摘要》
    详见公司同日披露的《亿阳信通股份有限公司第三季度报告正文》及《亿阳
集团股份有限公司第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。


    二、审议通过了《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期
的议案》
    详见公司同日披露的《亿阳信通关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延
长存续期的公告》（公告编号：临 2020-181）。
    关联董事方圆女士、陈晓峰先生回避表决，其他 7 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。


    三、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
    详见公司同日披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

                                     1
项报告》全文。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。


    四、审议通过了《关于延期召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    会议详细通知，请见公司同日披露的《亿阳信通关于 2020 年第三次临时股
东大会的延期公告》（公告编号：临 2020-182）。
    延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 10 月
22 日披露的《亿阳信通关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2020-176）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。


    特此公告。
                                                亿阳信通股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 31 日




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