*ST信通：亿阳信通股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料2020-11-07
亿阳信通股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2020 年 11 月 16 日
亿阳信通 2020 年第三次临时股东大会会议资料
亿阳信通股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
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召开的日期时间：2020 年 11 月 16 日 14:30
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 16 日
至 2020 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
3、非累积投票议案的表决方法
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、
持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反
对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者
不选视为废票。
4、累积投票议案的表决方法
本次股东大会董事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计
票原则如下：
① 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所
选人数（拟选出的董事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的
选举票数，也可以分散使用。
② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东
所持表决权二分之一以上者当选。
③ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举
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票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
④ 股东对董事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举
票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数
中。
5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
8、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 11 月 16 日
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亿阳信通股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2020 年 11 月 16 日 14:30
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 16 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2020 年 11 月 2 日（星期一）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：
临 2020-176；
2、公司聘请的律师；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人：董事长袁义祥先生
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
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本次股东大会审议的事项如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任公司 2020 年度财务审计和 √
内部控制审计机构的议案
2 董事高级管理人员薪酬管理制度 √
3 监事薪酬管理制度 √
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
4.01 韩东丰 √
4.02 曹星 √
上述议案 1-3，已经公司第八届董事会第四次会议审议通过；上
述议案 4，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。以上内容详
见公司 2020 年 9 月 21 日和 10 月 22 日于指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
八、股东逐项审议会议议题。
九、现场股东发言。
十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十一、宣布现场投票表决结果。
十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
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十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
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议案一：
亿阳信通股份有限公司
关于聘任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司与年度财务审计机构和内控审计机构签署的《审计服务合
同》已到期，为不影响 2020 年年度报告的审计，目前需要进行会计
机构聘任及签约工作。
公司控股股东亿阳集团正在进行司法重整，公司亦正经历一个极
其特殊和关键的时期。董事会审计委员会综合考虑亿阳集团重整投资
人、重整管理人以及各方意见，建议公司不再续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙），改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大华会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制
审计机构。
大华会计师事务所创立于 1985 年，2012 年转制为特殊普通合伙
制会计师事务所，具有证券期货相关业务审计资格，业务涉及股票发
行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、
税务咨询等领域。
董事会审计委员提名大华会计师事务所为公司 2020 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币 140 万元，其中财
务报表审计费用 100 万元，内部控制审计费用 40 万元。审计收费定
价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。与上期相比，本期审计费用无变化。
以上议案内容已经董事会审议通过，提请公司股东大会审议批
准，请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020 年 11 月 16 日
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议案二：
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董事及高级管理人员薪酬管理制度
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目录
第一章 总则 ........................................................................................................................... 10
第二章 薪酬体系与确定............................................................................................................. 10
第三章 薪酬发放与调整..............................................................................................................11
第四章 约束条件..........................................................................................................................11
第五章 附则 ........................................................................................................................... 12
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第一章 总则
第一条 为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，进一
步完善公司治理结构，实现公司战略目标，保障公司持续、稳定和健康的发展，
特制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命
的下列人员：
1、内部董事：在公司内部任职的董事，指由公司的员工担任并领取薪酬
的董事；
2、外部董事（不含独立董事）：未在公司内部任职的董事，指由非公司员
工担任的非独立董事；
3、独立董事；
4、总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、经营风险相适应，
更要与经营业绩密切挂钩。
2、坚持短期激励与中长期激励兼顾，建立健全年薪制，探索实施中长期激
励，促进公司持续发展。
3、坚持薪酬增长与员工工资增长相协调，促进形成公司合理的工资收入分
配关系。
第二章 薪酬体系与确定
第五条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬为年薪制，由基本年薪和年度
绩效奖金共同组成。内部董事、高级管理人员的基本年薪按照岗位由薪酬与考
核委员会提名与薪酬委员会根据股东大会授权和本制度进行核定。以 50 万元作
为基本年薪基数，内部董事和高级管理人员的基本年薪按照基数的 0.5-5 倍之间
确定。
公司内部董事、高级管理人员的年度绩效奖金以业绩实现和绩效考评为标
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准计算发放，年度绩效奖金的额度为基本年薪的 0%-100%。薪酬与考核委员会
可根据公司经营情况给予特殊贡献奖励。
第六条 公司给予董事和独立董事津贴。独立董事津贴标准参照同行业上市
公司水平及公司实际情况确定。公司可给予董事适当的交通补贴，董事因参加
公司会议等实际发生的费用由公司报销。
公司董事及独立董事津贴事项具体方案如下：
1、在公司领取薪酬的董事除年薪外的津贴为人民币 2.4 万元/年/人(含税)；
2、外部董事津贴为人民币 2.4 万元/年/人(含税)；
3、独立董事津贴为人民币 12 万元/年/人(含税)。
上述津贴按月平均发放，由公司代扣、代缴个人所得税。除此之外，外部董
事及独立董事不再享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核。
第三章 薪酬发放与调整
第七条 基本年薪按照十二个月进行平均发放。年度绩效奖金由提名与薪酬
委员会于次年按照业绩完成情况进行核定发放。
第八条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减
支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第四章 约束条件
第九条 内部董事、高级管理人员在任职期间出现以下任意一种情况的，不
予发放当年年度绩效奖金：
1、 被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员人选的；
2、 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、 具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；
5、 违反本公司规章制度，情节严重的；
6、 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大经济损失或者声誉损害的；
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7、 未经公司股东大会、董事会同意，擅自在其他公司、企业或经济组织中
兼职或领取报酬的；
8、 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
外部董事在任职期间存在除第3项以外的其他情形的，公司有权不予发放当
年全部或部分尚未支付的津贴。
第五章 附则
第十条 本管理制度作为公司董事、高级管理人员薪酬考核的基本制度，具
体实施细则另定，并作为本制度的组成部分。
第十一条 本管理制度如与监管部门发布的最新法律法规和规章存在冲
突，则以最新发布的法律法规和规章为准。
第十二条 本管理制度经公司董事会提名与薪酬委员会审核，由公司董事
会提交股东大会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。
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议案三：
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监事薪酬管理制度
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目录
第一章 总则 ........................................................................................................................... 15
第二章 薪酬体系与确定............................................................................................................. 15
第三章 薪酬发放与调整............................................................................................................. 16
第四章 约束条件......................................................................................................................... 16
第五章 附则 ........................................................................................................................... 17
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第一章 总则
第一条 为激励公司监事诚信、勤勉地履行岗位职责，进一步完善公司治理
结构，实现公司战略目标，保障公司持续、稳定和健康的发展，
特制定本制度。
第二条 本制度所称监事是指由股东大会或职工代表大会选举任命的下列
人员：
1、监事（股东代表）
2、监事（职工代表）
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、经营风险相适应，
更要与经营业绩密切挂钩。
2、坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全年薪制，探索实施中长期激励，
促进公司持续发展。
3、坚持薪酬增长与员工工资增长相协调，促进形成公司合理的工资收入分
配关系。
第二章 薪酬体系与确定
第四条 在公司领取薪酬的监事薪酬为年薪制，由基本年薪和年度绩效奖金
共同组成。监事的基本年薪按照岗位由公司根据股东大会授权和本制度进行核
定。以20万元作为基本年薪基数，监事的基本年薪按照基数的0.5-5倍之间确定。
监事年度绩效奖金以业绩实现和绩效考评为标准计算发放，年度绩效奖金
的额度为基本年薪的 0%-100%。公司可根据经营情况给予特殊贡献奖励。
第五条 根据公司发展现状，参考其他上市公司的做法，公司监事会监事津
贴事项具体方案如下：
1、在公司领取薪酬的监事除在职工资之外的津贴为人民币 2.4 万元/年/人
(含税)；
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2、 不在公司领取薪酬的监事由公司发放的津贴为人民币 2.4 万元/年/人
(含税)。
上述津贴按月平均发放，由公司代扣、代缴个人所得税。
第三章 薪酬发放与调整
第六条 基本年薪按照十二个月进行平均发放。年度绩效奖金由公司人才发
展部于次年按照岗位业绩完成情况进行核定发放。
第七条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减
支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第四章 约束条件
第八条 在公司领取薪酬的监事在任职期间出现以下任意一种情况的，不予
发放当年年度绩效奖金：
1. 被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司监事人选的；
2. 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3. 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司监事情形的；
5. 违反本公司规章制度，情节严重的；
6. 严重失职，营私舞弊，给公司造成重大经济损失或者声誉损害的；
7. 未经公司股东大会、监事会同意，擅自在其他公司、企业或经济组织中
兼职或领取报酬的；
8. 公司监事会认定其他严重违反公司有关规定的。
未在公司领取薪酬的监事在任职期间存在除第3项以外的其他情形的，公司
有权不予发放当年全部或部分尚未支付的津贴。
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第五章 附则
第九条 本管理制度作为公司监事薪酬考核的基本制度，具体实施细则另
定，并作为本制度的组成部分。
第十条 本管理制度如与监管部门发布的最新法律法规和规章存在冲突，则
以最新发布的法律法规和规章为准。
第十一条 本管理制度按公司章程规定，由公司监事会拟定并提交股东大
会审议通过后实施，由公司监事会负责解释。
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议案四：
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
董事会于近日收到公司董事、副董事长曾建祥先生和公司董事宋俊德先生的
书面辞职报告。曾建祥先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长和董事会战
略委员会委员职务，宋俊德先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。因此公
司第八届董事会需增补两位董事。
经公司董事会提名与薪酬委员会提名，拟推荐韩东丰先生和曹星女士为董事
候选人。
以上议案内容已经董事会审议通过，提请公司股东大会审议批准，请各位股
东、股东代表审议。
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2020 年 11 月 16 日
附件：韩东丰先生和曹星女士简历
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韩东丰先生简历：
1971 年出生，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 1999 年 10 月，任大连高压
阀门厂车间副主任；2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任大连亿达房地产开发有限公
司资金计划主管；2003 年 3 月至 2005 年 5 月，任中信银行大连分行公司业务部
产品经理；2005 年 5 月至 2006 年 12 月，任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务
部经理；现任大连和升控股集团有限公司董事、投资管理部总经理；新大洲控股
股份有限公司董事；大连万怡投资有限公司执行董事兼总经理。
曹星女士简历：
1970年出生，大学本科学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟
亿阳集团，历任亿阳信通股份有限公司销售经理、行业营销部总经理助理、副总
经理、总经理，公司总裁助理，副总裁。2007年被评为哈尔滨市新一代创业人，
多次荣获公司先进工作者称号，所带领的团队多次荣获公司先进集体称号。率团
队多次在多个市场上取得重要突破，为公司后续的持续盈利奠定重要基础，在大
客户营销、营销管理、新市场拓展和市场规划、新业务管理及规划等方面具有丰
富经验。现任公司总裁。
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