证券代码：600289          证券简称：*ST 信通           公告编号：临 2021-021



                    亿阳信通股份有限公司
            关于第八届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021
年 3 月 31 日以通讯方式召开。2021 年 3 月 30 日，公司以 E-Mail 和微信方式向
全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的紧急通知。本次应
参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据实际工作需要，公司对于《公司章程》第八十条、一百二十八条和一百
三十六条内容进行了修改。具体内容详见公司于同日披露的《关于修改<公司章
程>的公告》，公告编号：临 2021-022。
    该议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大
会审议的相关事项：
    股东大会召开时间：2021 年 4 月 16 日 14:30
    股东大会股权登记日：2021 年 4 月 12 日
    具体内容详见公司于同日披露的临时公告：《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》，公告编号：临 2021-023。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                 亿阳信通股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 1 日


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