亿阳信通股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

      会 议 资 料




     2021 年 4 月 23 日
     亿阳信通                        2021 年第一次临时股东大会会议资料




                      亿阳信通股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会会议须知

       为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
       一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
       二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
       四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
       五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
       六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
       1、现场会议召开的日期、时间和地点


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      召开的日期时间：2021 年 4 月 23 日 14:00
      召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
                         至 2021 年 4 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      3、非累积投票议案的表决方法
      出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、
持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反
对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者
不选视为废票。
      4、累积投票议案的表决方法
      本次股东大会董事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计
票原则如下：
      ① 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所
选人数（拟选出的董事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的
选举票数，也可以分散使用。
      ② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东
所持表决权二分之一以上者当选。
      ③ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举


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票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
       ④ 股东对董事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举
票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数
中。
       5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
       6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
      7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
      8、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
       七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
       八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。




                                      亿阳信通股份有限公司董事会
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                2021 年第一次临时股东大会会议议程


      一、会议时间：2021 年 4 月 23 日 14:00
      二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
      本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      四、会议出席人：
      1、截至 2021 年 4 月 12 日（星期一）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：
临 2021-030；
      2、公司聘请的律师；
      3、公司董事、监事及高级管理人员；
      4、本次会议工作人员。
      五、会议主持人：董事长袁义祥先生
      六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
      七、会议审议事项：


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      本次股东大会审议的事项如下：
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                   投票股东类型
   序号                 议案名称
                                                      A 股股东

  非累积投票议案

  1          关于修改《公司章程》的议案                    √

             关于提请亿阳信通收购亿阳集团股
  2                                                        √
             份有限公司不动产的提案


      议案 1 已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案 2 已经
公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021
年 4 月 1 日和 4 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      八、股东逐项审议会议议题。
      九、现场股东发言。
      十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
      十一、宣布现场投票表决结果。
      十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
      十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
      主持人宣布股东大会现场会议结束。


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议案一：

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                      关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

     根据公司的实际工作需要，董事会提议对《公司章程》如下内容进行修改：

                修改前的内容                       修改后的内容

第八十一条      股东大会由董事长主持。董 第八十一条   股东大会由董事长主
事长不能履行职务或不履行职务时，由副 持。董事长不能履行职务或不履行职
董事长代为履行(由半数以上董事共同推 务时，由副董事长代为履行，副董事
举的副董事长优先主持)，副董事长不能 长不能履行职务或不履行职务时，由
履行职务或不履行职务时，由半数以上董 半数以上董事共同推举一名董事主
事共同推举一名董事主持。                持。

     监事会自行召集的股东大会，由监事       监事会自行召集的股东大会，由
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会主席主持。监事会主席不能履
不履行职务时，由半数以上监事共同推举 行职务或不履行职务时，由半数以上
的一名监事主持。                        监事共同推举的一名监事主持。

     股东自行召集的股东大会，由召集人       股东自行召集的股东大会，由召
推举代表主持。                          集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规 召开股东大会时，会议主持人违反议
则使股东大会无法继续进行的，经现场出 事规则使股东大会无法继续进行的，
席股东大会有表决权半数的股东同意，股 经现场出席股东大会有表决权半数的
东大会可推举一人担任会议主持人，继续 股东同意，股东大会可推举一人担任
开会。                                  会议主持人，继续开会。


第一百二十八条 董事会由十一名董事组 第一百二十八条        董事会由十一名董
成，设董事长一人，副董事长两人，独立 事组成，设董事长一人，副董事长一
董事四人。                              人，独立董事四人。

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第一百三十六条       公司董事长不能履行 第一百三十六条    公司董事长不能履
职务或者不履行职务的，由副董事长代为 行职务或者不履行职务的，由副董事
履行(由半数以上董事共同推举的副董事 长代为履行，副董事长不能履行职务
长优先履行)，副董事长不能履行职务或不 或不履行职务时，由半数以上董事共
履行职务时，由半数以上董事共同推举一 同推举一名董事履行职务。
名董事履行职务。


     除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

     本次修改《公司章程》的事项，须提交公司股东大会审议。

     修改后的《亿阳信通股份有限公司章程》已全文刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。



     请各位股东、股东代表审议。



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议案二：

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                     亿阳集团股份有限公司不动产的提案
     一、背景
     亿阳集团拟向阜新银行（出具保函的主体亦可为阜新银行总行或其他支行，
以下统称“阜新银行”）申请 3.5 亿元-4 亿元保函。根据重整计划的规定，阜新
银行作为亿阳集团担保债权人，其享有亿阳集团名下不动产权证书号为 X 京房
权证海字第 121878 号的不动产的抵押权，亿阳集团为其在不动产评估值范围内
留债金额 323,624,155.68 元。为便于阜新银行出具相关保函，亿阳集团拟出售该
项不动产，将交易价款中 323,624,155.68 元专项用于清偿阜新银行的债务，并相
应解除该项不动产抵押措施。
     二、审议事项
     基于以上原因及亿阳集团已将该不动产提供给亿阳信通办公使用，据此，亿
阳集团提请亿阳信通股东大会审议如下事项：
     1、同意亿阳信通或其子公司将以合计不低于 3.25 亿元（含增值税）且不高
于评估值 3.4197 亿元（含增值税）作为交易价格收购亿阳集团名下的该项不动
产。鉴于亿阳集团同意在该项不动产过户后三年内以原交易价格回购（待亿阳集
团股东大会审议通过），若该项不动产过户至亿阳信通或其子公司名下后三年内，
因亿阳信通经营需要等原因拟出售该项不动产，则亿阳信通同意以原交易价格向
亿阳集团出售；
     2、亿阳信通股东大会授权亿阳信通董事会全权负责该项不动产收购所涉全
部事项，包括但不限于具体交易方案的设计、交易文件的协商及签署、交易的推
进及交割等。
     请各位股东、股东代表审议。


                                                 亿阳集团股份有限公司
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