证券代码：600289            证券简称：*ST 信通       公告编号：临 2021-031



                     亿阳信通股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次：
    2021 年第一次临时股东大会
    2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 23 日
    3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码         股票简称         股权登记日

         Ａ股          600289          *ST 信通          2021/4/12


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日披露《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-023），由于疏
忽，未说明议案 1《关于修改<公司章程>的议案》应为特别决议议案；2021 年 4
月 15 日披露《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编
号：临 2021-030），由于笔误，误将议案 1《关于修改<公司章程>的议案》和议
案 2《关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案》同时披露为
需要经过股东大会特别决议审议通过的议案，现统一作出更正如下：特别决议议
案仅为议案 1《关于修改<公司章程>的议案》，由此给广大投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
      1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2021 年 4 月 23 日 14 点 00 分
      召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
                         至 2021 年 4 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                  A 股股东

非累积投票议案

  1      关于修改《公司章程》的议案                                   √

         关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动
  2                                                                   √
         产的提案




特此公告。


                                                     亿阳信通股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书

                          授 权 委 托 书
亿阳信通股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：



 序号           非累积投票议案名称             同意      反对     弃权

  1      关于修改《公司章程》的议案

         关于提请亿阳信通收购亿阳集团股
  2
         份有限公司不动产的提案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。