证券代码：600289           证券简称：*ST 信通       公告编号：临 2021-034


                     亿阳信通股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 93,322,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 22.0372
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中部分董事通过视频方式出席了本
次股东大会；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事通过视频方式出席了本次
股东大会；
       3、 董事会秘书方圆现场出席了本次股东大会；公司高管人员及北京大成
（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
       审议结果：不通过
表决情况：
                           同意                              反对                                弃权
股东类型
                   票数           比例（%）           票数          比例（%）           票数          比例（%）
     A股          49,757,353         53.3173         40,511,786         43.4103       3,053,800         3.2724

2、 议案名称：关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案
       审议结果：不通过
表决情况：
                           同意                              反对                              弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）          票数         比例（%）           票数        比例（%）
     A股          44,800,625         48.0060       48,483,224          51.9520          39,090          0.0420



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                          反对                         弃权
议案
             议案名称                                                          比例                        比例
序号                              票数          比例（%）       票数                         票数
                                                                              （%）                      （%）
           关于提请亿阳
           信通收购亿阳
 2         集团股份有限     44,740,425          47.9724     48,483,224        51.9856      39,090        0.0420
           公司不动产的
           提案


(三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、因违反《上市公司收购管理办法》相关规定，出席现场会议的股东亿阳
集团股份有限公司所持公司 207,573,483 股无表决权。
    2、议案 1 为特别决议事项，未经出席本次股东大会股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上审议通过，该项议案未获得通过；议案 2 为普通决议事项，
未经出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的过半数审议通过，该项议
案未获得通过。


三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
    律师：邱锫、荣雪姣
    2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。


四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。



                                                  亿阳信通股份有限公司
                                                        2021 年 4 月 24 日