证券代码：600289          证券简称：*ST 信通         公告编号：临 2021-036




                       亿阳信通股份有限公司
            关于第八届董事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2021
年 4 月 27-28 日以现场及通讯方式召开。本次应参加会议的董事 11 人，实际参
加会议的董事 11 人。2021 年 4 月 16 日，公司以 E-Mail 和微信方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
    详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及摘要》
    详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司 2021 年第一季度报告及摘要》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2020 年年度报告》有关信息。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    四、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现营业收入
52,354.26 万元，与去年同期相比下降 28.67%；实现归属于母公司股东的净利润
为-36,147.83 万元；扣除非经常性损益的净利润为-34,020.91 万元。
    2020 年，公司管理费用 24,662.82 万元，比上年下降 22.86%，销售费用
7,701.71 万元，比上年下降 10.72%，研发费用 19,112.94 万元，比上年下降 31.15%，
财务费用-212.62 万元。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润为
-36,217.17 万元，归属上市公司股东的净利润为-36,147.83 万元。由于 2020 年度
公司主营业务仍然亏损，2020 年度不进行利润分配。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
    详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

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   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议通过了《关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项已消除
的专项说明》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专
项说明》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    十五、审议通过了《公司对外担保管理制度》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、审议通过了《公司资产减值准备管理制度》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十七、审议通过了《公司续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十八、审议通过了《公司董事会关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段
的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十九、审议通过了《关于撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示
申请的议案》
   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二十、审议通过了《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影
响已消除的专项说明》

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   详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   上述第一、三、五、六、十五、十七共六项议案须提交公司 2020 年度股东
大会审议，股东大会时间另行通知。




   特此公告。


                                             亿阳信通股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 30 日




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