ST信通：亿阳信通2020年年度股东大会会议资料2021-06-23
2020 年年度股东大会
会 议 资 料
2021 年 6 月 30 日
亿阳信通 2020 年年度股东大会会议资料
亿阳信通股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 30 日 14:00
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召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
3、非累积投票议案的表决方法
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持
有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视
为废票。
4、累积投票议案的表决方法
本次股东大会独立董事选举采用累积投票方式，累积投票方式下
的计票原则如下：
① 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所
选人数（拟选出的独立董事）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的
选举票数，也可以分散使用。
② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东
所持表决权二分之一以上者当选。
③ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
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④ 股东对独立董事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入
选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权
总数中。
5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
8、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
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亿阳信通股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2021 年 6 月 30 日 14:00
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2021 年 6 月 23 日（星期三）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：
《亿阳信通关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2021-058）；
2、公司聘请的律师；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人：董事长袁义祥先生
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
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本次股东大会审议的事项如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年年度报告及摘要 √
2 公司 2020 年度董事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司对外担保管理制度 √
6 公司续聘 2021 年度财务审计机构和内 √
控审计机构的议案
7 公司 2020 年度监事会工作报告 √
累积投票议案
8.00 关于公司增补独立董事的议案 应选独立董事（1）人
8.01 独立董事候选人：TAO JUN GUANG √
上述议案 1-6，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过；上
述议案 7 已经公司第八届监事会第六次会议审议通过；上述议案 8 已
经公司第八届董事会第十次会议审议通过。以上内容详见公司 2021
年 4 月 30 日及 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
八、听取公司独立董事述职报告。
九、股东逐项审议会议议题。
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十、现场股东发言。
十一、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十二、宣布现场投票表决结果。
十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十四、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签
字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
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议案一：
亿阳信通股份有限公司
2020 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020
年修订）及《公司章程》的有关要求，结合 2020 年度经营情况，公司编制了《2020
年年度报告》，并经 2021 年 4 月 27-28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通
过，且已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
进行了公开披露；公司于 2021 年 5 月 18 日收到上海证券交易所出具的《关于对
亿阳信通股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】
0440 号，以下简称“问询函”），并根据相关要求进行了回复，内容详见公司于 2021
年 6 月 7 日披露的《关于上交所对公司 2020 年年报的信息披露问询函的回复公
告（公告编号临 2021-054）。敬请投资者查阅。
以上议案内容已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提请公司股东
大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
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议案二：
亿阳信通股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2020 年度董事会工作报告，是公司 2020 年年度报告的重要内容之一。请参
见公司 2020 年年度报告第三、第四、第八和第九节的相关内容。
年报全文及摘要已于 2021 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
以上议案内容已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提请公司股东
大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
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议案三：
亿阳信通股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现营业收入
52,354.26 万元，与去年同期相比下降 28.67%；实现归属于母公司股东的净利润
为-36,147.83 万元；扣除非经常性损益的净利润为 -34,020.91 万元。
2020 年，公司管理费用 24,662.82 万元，比上年下降 22.86%，销售费用
7,701.71 万元，比上年下降 10.72%，研发费用 19,112.94 万元，比上年下降 31.15%，
财务费用-212.62 万元。
以上议案内容已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提请公司股东大
会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
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议案四：
亿阳信通股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润为
-36,217.17 万元，归属母公司的净利润为-36,147.83 万元。由于 2020 年度公司主
营业务仍然亏损，经营现金流为负，无法进行现金分红，2020 年度不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。
以上议案内容已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提请公司股东
大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
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议案五：
亿阳信通股份有限公司
对外担保管理制度
各位股东、股东代表：
为了保护投资者的合法权益，规范亿阳信通股份有限公司（以下简称“公
司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上
市规则》和其他相关法律法规、规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《对外担保管理制度》。该项制度全
文已于 2021 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请
投资者查阅。
以上议案内容已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提请公司股东
大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
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议案六：
亿阳信通股份有限公司
续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。2020
年公司向其支付的审计费用为 100 万元（不含差旅费），向其支付的内控审计费
用为 40 万元（不含差旅费）。
董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计
工作进行了总结，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会
计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。其所具备的
证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，董
事会审计委员会建议董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公
司 2021 年度审计机构，审计费用合计人民币 140 万元，其中财务报表审计费用
100 万元，内部控制审计费用 40 万元。与上期相比，本期审计费用无变化。
以上议案内容已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提请公司股东
大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
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议案七：
亿阳信通股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2020 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全
体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 10 次监事会会议，监事
会成员列席或出席了董事会和股东大会，对公司重大的经营活动及董事、高级管
理人员履行职责进行了有效监督，较好地保障了公司股东利益、公司利益和员工
的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、2020 年监事会的工作情况
（一）监事会会议的召开情况
1、2020 年 2 月 18 日，公司第七届监事会第十六次会议以通讯方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于监事会换届相关事宜
的议案》，公司监事会决定延迟进行本次换届事宜，并根据具体工作安排尽快完
成换届工作。
2、2020 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第十七次会议以现场及通讯方式
召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公司 2019 年主要
经营业绩》和《公司 2020 年第一季度报告及摘要》，并对经营业绩和定期报告审
核发表书面意见。
3、2020 年 4 月 29 日，公司第七届监事会第十八次会议以通讯方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于公司增补监事的议案》，
推选李宁女士为公司第七届监事会监事候选人。
4、2020 年 5 月 21 日，公司第七届监事会第十九次会议以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席
的议案》，推选杜红军先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
5、2020 年 5 月 29 日，公司第七届监事会第二十次会议以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公司 2019 年年度报告及
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亿阳信通 2020 年年度股东大会会议资料
摘要》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公
司 2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司募集资
金 2019 年度存放与使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公
司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说明》、审议通过了董事会对
2019 年内控审计报告否定意见的专项说明、审议通过了董事会对“无法表示意见
的审计报告”的专项说明，共十项议案。
6、2020 年 6 月 9 日，公司第七届监事会第二十一次会议以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举
的议案》和《公司监事薪酬管理制度》。此次会议推选杜红军、李宁二人为第八
届监事会股东监事候选人。
7、2020 年 7 月 3 日，公司第八届监事会第一次会议以现场方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议
案》，选举杜红军先生为监事会主席。
8、2020 年 8 月 29 日，公司第八届监事会第二次会议以现场及通讯方式召
开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公司 2020 年半年度
报告及摘要》，并对定期报告审核发表书面意见。
9、2020 年 10 月 21 日，公司第八届监事会第三次会议以现场方式召开。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《监事薪酬管理制度》。
10、2020 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第四次会议以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报
告及摘要》，并对定期报告审核发表书面意见。
（二）列席董事会及股东大会情况
2020 年，公司全体监事列席了所有董事会和股东大会，并对股东大会召开
以及所作决议进行了监督。
二、监事会对公司 2020 年有关事项的意见
2020 年，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、
法规的规定，依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会
会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了
比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，
公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（一）监事会关于 2019 年年度报告及摘要的意见
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监事会认为：1、2019 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、
在提出本意见前，没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
（二）监事会关于 2020 年第一季度报告及摘要的意见
监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公
司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
（三）监事会对公司 2020 年半年度报告及摘要的意见
监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（四）监事会对公司 2020 年第三季度报告及摘要的意见
监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公
司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
三、结论意见
作为公司监事，2020 年我们本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律、
法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予
的权利，积极关注公司经营管理、发展战略和财务状况，对公司董事会审议的重
大事项发表了公正、客观的意见，为董事会科学、高效地决策，以及公司的规范
运作提供了专业化的支持，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上议案内容已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，提请公司股东大
会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司监事会
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议案八：
亿阳信通股份有限公司
关于增补独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会独立董事朱立飞先生，因年龄原因提出辞职。根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独
立董事工作细则》等相关规定，公司董事会决定增补一位独立董事。
根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬委员会提名，推选 TAO
JUN GUANG（陶俊光）先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候
选人简历请见附件。
以上议案内容已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，提请公司股东
大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件：独立董事候选人简历：
TAO JUN GUANG（陶俊光）先生：1967 年出生，悉尼科技大学工商管理
硕士（职业会计方向），IPA 澳大利亚公共会计师公会资深会员，曾任澳大利亚
海外上市公司财务总监、央企澳大利亚投资公司财务总监、国家会计学院在库专
家讲师、中国管理会计师讲师、东北财经大学外国专家讲师等职务，具有丰富的
大型企业高级财务管理经验、大学教学学术经历及大型央企培训经历，对企业管
理理论在大型企业实操运用有着深刻理解。
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