证券代码：600289          证券简称：ST 信通         公告编号：临 2021-062



                      亿阳信通股份有限公司
          关于第八届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2021
年 6 月 29 日以现场及视频会议方式（视频会议为瞩目）召开。本次应参加会议
的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考
虑公司的实际经营、未来发展前景，有效维护公司和广大股东利益，增强投资者
信心，吸引和留住优秀人才，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，
公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将用于后续实施股权激励。
    具体审议内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》，公告编号：临 2021-063。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。
    本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。


    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相
关事宜的议案》
    根据公司回购股份的安排，为有序完成本次回购股份工作，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为了顺利

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完成公司本次回购股份事宜，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士，
根据有关法律、法规、规范性文件规定以及监管机构的意见和建议，办理与本次
回购股份有关事宜。
    具体审议内容详见公司同日于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》，公告编号：临 2021-063。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。
    本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。


    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大
会审议的相关事项：
    股东大会召开时间：2021 年 7 月 16 日 14:30
    股东大会股权登记日：2021 年 7 月 9 日
    具体内容详见公司于同日披露的临时公告：《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》，公告编号：临 2021-064。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。


    特此公告。


                                                 亿阳信通股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 30 日




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