证券代码：600289        股票简称：ST 信通          公告编号：临 2021－076




                        亿阳信通股份有限公司
                   关于收到上交所监管工作函的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 14 日收到上海
证券交易所《关于对亿阳信通股份有限公司取消临时股东大会事项的监管工作函》
（上证公函【2021】0727 号），现将监管工作函内容全文披露如下：

“亿阳信通股份有限公司：
    2021 年 7 月 14 日，你公司披露了关于取消 2021 年第二次临时股东大会的
公告，称公司已召开董事会临时会议，结合四位独立董事对股东大会相关议案
发表的意见，以及监事会需要时间成立专项调查小组核实董事履职情况，董事
会同意取消公司原定于 2021 年 7 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。
律师对上述事项已发表明确意见。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条的有关
规定，请落实以下要求：

    一、6 月 30 日，公司披露《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》的公
告，拟回购股份用于后续实施股权激励，回购的资金总额不低于人民币 4,000
万元，不高于人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5.13 元/股，回购
期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。7 月 14 日，公
司披露公告称上述议案应在另行召开的股东大会中审议。你公司及董事、监事
和高级管理人员应高度重视回购公司股份方案对全体投资者的影响，严格按照
《股票上市规则》《上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等规定，规范回购
公司股份行为，明确上述回购股份方案的后续具体处理措施，给予投资者明确

预期，保护投资者和上市公司合法权益。
    二、6 月 30 日，公司披露《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》的公
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告，关注到上述公告披露前一交易日 6 月 29 日和公告披露当日 6 月 30 日，公司
股价连续两个交易日涨停。你公司及董事、监事和高级管理人员应自查内幕信
息知情人登记及交易情况，关注是否存在利用内幕信息进行违规交易的情形。
    三、7 月 6 日，公司披露《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案

的公告》，显示 5 名合计持股 3.07%的股东向董事会提交股东大会临时提案，包
括修改公司章程、提请罢免 6 名董事以及提请补选一名独立董事等。4 名独立董
事均发表独立意见，称此提案涉及罢免公司董事长、以及总裁和部分高管的董
事职务，不利于公司稳定发展，更不利于包括中小股东在内的全体股东利益。
你公司及董事、监事和高级管理人员，以及包括控股股东在内的相关股东应遵
守《公司法》《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规
定，依法行使职权，勤勉尽责，规范公司治理，依法依规维护公司稳定发展以
及全体股东利益。

    四、7 月 14 日，公司披露监事会决议公告，称对于上述 5 名提案股东提出
的董事履职问题，监事会表示高度重视，同意成立专项调查小组核实真实情况，
具体由监事会三名监事担任专项调查小组成员，监事会主席担任调查组组长，
专项调查小组向监事会负责。你公司及全体董事、监事及高级管理人员应按照
《公司法》《股票上市规则》等规定，如实核实履职情况，相关核查情况应及时
予以报告，确保公司治理规范运作。
    请公司收到本工作函后立即披露。你公司及全体董事、监事和高级管理人
员、实际控制人及控股股东等应当诚实守信，本着对投资者负责的态度，认真

落实本工作函的要求，并履行相应的信息披露义务，充分提示有关风险。”


    特此公告。




                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 15 日




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