证券代码：600289          证券简称： ST 信通         公告编号：临 2021-086




                      亿阳信通股份有限公司
          关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
2021 年 8 月 26 日以网络视频会议及通讯方式召开。2021 年 8 月 16 日，公司以
E-mail、微信和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事
会会议的通知。本次应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。董事王晓
宁先生因其他公务委托董事陈晓峰先生代为表决。公司第八届监事会 3 位监事出
席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下决议：


   一、以全票审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通 2021 年半年度报告》及《亿阳信通 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。


   二、以全票审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
相关信息。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。


   三、以全票审议通过了《公司 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续


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期的议案》
   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
相关公告。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、陆鹏回避表决。


   特此公告。




                                          亿阳信通股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 28 日




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