证券代码：600289           证券简称： ST 信通          公告编号：临 2021-115




                       亿阳信通股份有限公司
          关于第八届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2021 年 12 月 13 日以网络视频会议方式召开。2021 年 12 月 6 日，公司以 E-mail、
微信和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的
通知。本次应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。公司第八届监事会
3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下议案：


   一、《董事会关于大连万怡投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《亿阳信通董事会关于大连万怡投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告
书》。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事袁义祥、韩东丰、王晓
宁回避表决。该项议案获得通过。


   二、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议
案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件最新修订内容，
并结合公司实际情况及股东要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董


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事会议事规则》进行相应修订，修订的具体内容及本次修订的《公司章程》、《股
东大会议事规则》及《董事会议事规则》全文已与本公告同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。该项议案尚需提交公司最近一次股东
大会审议批准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。


三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据董事长袁义祥先生提议，聘任李淼先生为公司第八届董事会秘书，其任
期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。李淼先生的
董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过，简历请见附件。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。


四、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交临时股东
大会审议的相关事项：
    股东大会召开时间：2021年12月29日14:00
    股东大会股权登记日：2021年12月22日
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：临2021-118）。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
    特此公告。


                                             亿阳信通股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 14 日
附：李淼先生简历
    李淼，男，1987 年出生，汉族，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2013
年 2 月，任中国社会科学院欧洲研究所助理研究员；2013 年 2 月至 2016 年
6 月，任全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部高级经理；2016
年 6 月至今，任新大洲控股股份有限公司资本运营部部长，证券事务代表。

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