证券代码：600289          证券简称： ST 信通         公告编号：临 2022-016


                      亿阳信通股份有限公司
          关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2022 年 3 月 14 日以网络视频会议方式召开。2022 年 3 月 9 日，公司以 E-mail
和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通
知。本次应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。公司第八届监事会 3
位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下决议：

   一、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议
案》

   公司根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立
董事规则》（2022 年发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等
规范性文件要求及最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，对《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订，修订的具体内容
及本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》全文已
与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。该项
议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。

   二、《关于公司营业执照变更营业期限的议案》

   公司营业执照上的营业期限将于 2022 年 4 月 17 日到期，公司依据《公司章
程》第七条的相关规定向哈尔滨市市场监督管理局开发区分局（以下简称“市场


                                     1
监管局”）申请将营业期限变更为长期，根据市场监管局要求，公司需提供股东
大会决议，才可申请营业期限变更相关事项。该项议案尚需提交公司最近一次股
东大会审议批准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

   三、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

   公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及《企业会计准则第 36
号--关联方披露》等规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，对《关
联交易管理制度》进行相应修订。修订后的《关联交易管理制度》全文已同步披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体，供投资者查阅。该项
议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

   四、《关于公司向银行申请开立非融资类保函的议案》

   由于投标等业务需要，公司拟向中国银行申请办理总金额（额度）不超过人
民币 1,000 万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理，期限为董
事会决议生效之日起一年内有效。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

   五、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大
会审议的相关事项：
    股东大会召开时间：2022 年 3 月 30 日 14:30
    股东大会股权登记日：2022 年 3 月 22 日
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2022-019。）
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。
    特此公告。
                                                 亿阳信通股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 15 日
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