证券代码：600289          证券简称： ST 信通          公告编号：临 2022-020


                       亿阳信通股份有限公司
          关于第八届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
2022 年 3 月 24 日以通讯方式召开。2022 年 3 月 23 日，公司以 E-mail 和微信方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应
参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    一、本次董事会审议事项及通过情况：
    会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    （一）《关于亿阳信通 2016 年度第一期员工持股计划追加申购的议案》
    因公司为 2016 年度第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）成立
的资产管理计划“海航期货-亿阳信通 1 号资产管理计划” 以下简称“资管计划”）
资金规模未达到《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下简
称“《资管新规》”）的相关要求，该项资管计划提前终止并以原状返还的方式清
算，为满足资管计划清算要求，在资管计划终止前需通过员工持股计划账户向资
管计划账户追加申购资金 35 万元。上述追加申购资金事项，已经出席员工持股
计划持有人会议的持有人所持半数以上份额同意。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。关联董事
陈晓峰、陆鹏回避表决。

   （二）《关于 2016 年度第一期员工持股计划变更管理人的议案》

    因前述资管计划资金规模未达到《资管新规》的相关要求，该项资管计划提
前终止，并将员工持股计划变更为公司自行管理。上述管理人变更事项，已经出


                                     1
席员工持股计划持有人会议的持有人所持半数以上份额同意。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。关联董事
陈晓峰、陆鹏回避表决。


    二、独立董事意见
    独立董事认为上述对员工持股计划相关事项的调整符合《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，
不会对公司员工持股计划的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。


    三、本次变更对公司的影响
    本次追加申购资金及变更资产管理人，涉及员工持股计划相关内容相应调
整，除上述调整外，其他内容不变，不会对员工持股计划的实施产生实质性影响，
不会对公司财务状况和经营成果产生影响。


    根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本期员工
持股计划相关事项的议案》，已授权董事会在员工持股计划实施期限内可根据相
关法律、法规及政策变化，对员工持股计划作出相应调整，因此无需提交公司股
东大会审议。


    特此公告。
                                             亿阳信通股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 25 日




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