证券代码：600289             证券简称：ST 信通        公告编号：临 2022-022


                     亿阳信通股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD
    座 1236

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               294,093,823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 46.9212
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，其中部分董事通过视频方式出席了本次
股东大会，董事王晓宁先生、独立董事杨放春先生、陈晋蓉女士因其他公务未出
席本次股东大会；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书李淼现场出席了本次股东大会；公司高级管理人员及广东华
商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、       议案审议情况
(一)       非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                          同意                          反对                           弃权
股东类型
                  票数            比例（%）      票数         比例（%）       票数      比例（%）

  A股              250,100,407     85.0410     43,978,416          14.9538    15,000          0.0052



2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                       弃权
股东类型
                   票数           比例（%）        票数        比例（%）       票数      比例（%）

  A股              250,100,407       85.0410     43,978,416         14.9538   15,000          0.0052



3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                       弃权
股东类型
                   票数           比例（%）         票数        比例（%）      票数      比例（%）

  A股              250,100,407       85.0410 43,978,416             14.9538    15,000         0.0052



4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
股东类型                  同意                              反对                      弃权

                   票数            比例（%）        票数        比例（%）     票数     比例（%）

  A股              252,654,007        85.9093    41,424,816        14.0855   15,000          0.0052



5、 议案名称：关于公司营业执照变更营业期限的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                          同意                           反对                       弃权
股东类型
                  票数            比例（%）       票数      比例（%）        票数      比例（%）

  A股             258,265,098        87.8172    4,915,800       1.6715   30,912,925        10.5113



6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                      弃权
股东类型
                   票数            比例（%）        票数        比例（%）     票数     比例（%）

  A股              250,153,207        85.0589    43,925,616        14.9359 15,000            0.0052



(二)       关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上审议通过，该项议案获得通过。
2、其余议案均获得通过。

三、       律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：宁华波、尹鑫
2、 律师见证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。

四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                                                 亿阳信通股份有限公司
                                                     2022 年 3 月 31 日