证券代码：600289           证券简称： ST 信通         公告编号：临 2022-032




                      亿阳信通股份有限公司
          关于第八届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 27 日以现
场方式召开。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    出席会议的监事采取记名投票方式，审议通过如下内容：


    一、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：1、2021
年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报
告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发
现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年
度监事会工作报告》全文。
    此议案需提交 2021 年度股东大会审议通过。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》


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    此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届董
事会第二十次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需
提交股东大会审议通过；本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等
因素综合考虑的结果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价
报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健
全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、
行政法规和证券监管部门的要求。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
    监事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，
真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次会计差错更正事项。同时，
公司今后应进一步加强内控与财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升
财务管理水平，避免类似问题发生，切实维护公司和投资者的利益。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过了《董事会<关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项


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的专项说明>的意见》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会
计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财
务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次计
提资产减值准备事项。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、审议通过了《董事会关于<2021 年度被出具带强调事项段以及与持续经
营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                            亿阳信通股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 29 日




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