亿 阳 信 通

2022 年第二次临时股东大会

      会 议 资 料




     2022 年 9 月 14 日
亿阳信通                               2022 年第二次临时股东大会会议资料



                      亿阳信通股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会会议须知

       为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
       一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
       二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、
表决权。
       四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股
东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
       五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
       六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
       1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 9 月 14 日 14:30
       召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD
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座 1236
      2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日
                          至 2022 年 9 月 14 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      3、非累积投票议案的表决方法
      出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、
持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反
对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者
不选视为废票。
      4、累积投票议案的表决方法
      本次股东大会董事及独立董事选举采用累积投票方式，累积投票
方式下的计票原则如下：
      ①       股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量
与所选人数（拟选出的董事及独立董事）的乘积；股东可以集中使用
其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
      ② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东
所持表决权二分之一以上者当选。
      ③ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
      ④ 股东对董事及独立董事候选人所投反对票、弃权票及无效票
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不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份
表决权总数中。
      5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
      6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
      7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
      8、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
       七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
       八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会
的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。


                                      亿阳信通股份有限公司董事会
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                     2021 年年度股东大会会议议程

      一、会议时间：2022 年 9 月 14 日 14:30
      二、会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大
厦 CD 座 1236
      三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
      本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2022 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 14 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      四、会议出席人：
      1、截至 2022 年 9 月 7 日（星期三）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》
格式详见发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告：
《亿阳信通关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2022-070）；
      2、公司聘请的律师；
      3、公司董事、监事及高级管理人员；
      4、本次会议工作人员。
      五、会议主持人：董事长袁义祥先生
      六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
      七、会议审议事项：
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       本次股东大会审议的事项如下：

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序号                  议案名称
                                                       A 股股东

累积投票议案

1.00    关于公司增补董事的议案                     应选董事（1）人

1.01    董事候选人：王文锋                                  √

2.00    关于公司增补独立董事的议案              应选独立董事（1）人

2.01    独立董事候选人：王景升                              √
       上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，以上
 内容详见公司 2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
       八、股东逐项审议会议议题。
       九、现场股东发言。
       十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
       十一、宣布现场投票表决结果。
       十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
       十三、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签
 字。
       主持人宣布股东大会现场会议结束。




                                      亿阳信通股份有限公司董事会
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议案一：

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                     关于公司增补董事的议案

各位股东、股东代表：

      公司第八届董事会董事王晓宁先生，因个人原因提出辞职，辞职
后王晓宁先生不再担任公司任何职务。2022 年 6 月 22 日公司已披露
王晓宁先生的辞职报告。

      根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事
会决定增补一位董事。

      经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王
文锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会
届满之日止。董事候选人简历请见附件。

     以上议案内容已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，
提请公司股东大会审议批准。




      请各位股东、股东代表审议。



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附件：董事候选人简历


      王文锋先生，1963 年生，中国国籍，无海外永久居留权，中
共党员，硕士研究生。曾任职于工商银行大连西岗支行信贷部、
国际业务部，华夏银行大连分行公司业务部、信贷审查部、风险
管理部，大连三鑫投资有限公司（任董事长）；现任大连辽机路
航特种车制造有限公司董事长、大连和升控股集团有限公司董事
长兼总裁；公司实际控制人。




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议案二：
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                     关于公司增补独立董事的议案


各位股东、股东代表：

      公司第八届董事会独立董事杨放春先生，因个人原因提出辞职，
辞职后杨放春先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于
2021 年 6 月 11 日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职的公告》（公
告编号：临 2021－060）。根据《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会
决定增补一位独立董事。

      经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王
景升先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董
事会届满之日止。独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。独立董事候选人简历请见附件。

      以上议案内容已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，
提请公司股东大会审议批准。


      请各位股东、股东代表审议。



                                     亿阳信通股份有限公司董事会
                                           2022 年 9 月 14 日




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附件：独立董事候选人简历：


      王景升先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计
学专业，博士研究生学历。东北财经大学会计学院教授。曾任东北财
经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导
委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、教育部高等教育学
科评审专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究
中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连市资产评估协
会轮值会长及大连市政府采购招投标评审专家。




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