证券代码：600291           证券简称：西水股份          编号：临 2016-069



                    内蒙古西水创业股份有限公司
         第六届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年
第五次临时会议于 2016 年 10 月 28 日以传真表决方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
       一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及其正文》，（三季报全文
详见上海证券交易所网站）；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于授权天安财产保险股份有限公司董事会及投资决策
委员会按照<资金运用业务授权机制>进行投资决策的议案》；
    为了规范本公司控股子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安
财险”）的投资行为，加强资金运用管理，提高投资决策效率，促进天安财险资
金运用业务发展，天安财险已按照《中华人民共和国保险法》、中国保险监督管
理委员会《保险资金运用管理暂行办法》、《保险资产配置管理暂行办法》等法律
法规以及《天安财险公司章程》等规定，制定了《天安财险资金运用业务授权机
制》。本公司董事会已审议通过该机制，并提请公司股东大会审议并授权天安财
险董事会及投资决策委员会按照《天安财险资金运用业务授权机制》进行投资决
策。
    《天安财产保险股份有限公司资金运用业务授权机制》详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过了《关于调整公司部分董事、高管薪酬的议案》；
    根据公司业务发展及目前辖区上市公司高管薪酬水平的情况，董事会拟对部
分董事、高级管理人员的薪酬进行调整。具体如下：
    1、董事长、总经理郭予丰：税前年薪 50 万元人民币；
    2、副董事长李少华：税前年薪 30 万元人民币；
    3、财务总监田鑫：税前年薪 36 万元人民币；
    4、副总经理马俊峰：税前年薪 32 万元人民币；
    5、董事、董事会秘书苏宏伟：税前年薪 34 万元人民币；
    以上薪酬标准经公司临时股东大会审议批准后开始执行。
    董事郭予丰先生、李少华先生、苏宏伟先生对此议案回避了表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日披露在《上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站的《西水股份关于召开公司 2016 年第二次
临时股东大会的通知》（临 2016-071 号）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                             二〇一六年十月二十九日