证券简称：西水股份         证券代码：600291            编号：临 2017-054



                  内蒙古西水创业股份有限公司
    第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年
第五次临时会议于 2017 年 12 月 23 日以传真表决方式召开。会议应出席董事
8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于转让全资子公司包头市西水水泥有限责任公司股权的议
案》；
    同意公司将持有的全资子公司包头市西水水泥有限责任公司（以下简称： 包
头西水”）100%的股权以人民币 1863.98 万元的价格转让给乌海市科惠达物资有
限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有包头西水的股权。详细内容请查
阅公司同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
上披露的《西水股份关于转让全资子公司股权的公告》（临 2017-055 号）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                    内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十二月二十六日