证券代码：600291                证券简称：西水股份      编号：临 2020-020



                   内蒙古西水创业股份有限公司
       第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议于
2020 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由董事长郭予丰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于修改<公司章程>部分
条款的公告》（临 2020-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需股东大会审议批准。
    二、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》（临 2020-023）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                     内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年六月十六日