证券代码：600291           证券简称：西水股份      公告编号：2020-023


                  内蒙古西水创业股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年7月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 7 月 2 日 14 点 00 分
   召开地点：包头香格里拉大酒店会议室（内蒙古包头市青山区民族东路 66
   号）
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 2 日
                          至 2020 年 7 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     关于修改<公司章程>部分条款的议案                        √
  2     关于增补公司监事的议案                                  √
  3     关于公司监事会主席任职津贴的议案                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2020 年 6 月 15 日召开的第七届董事会 2020 年第一次
   临时会议和第七届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过，会议决议公告于
   2020 年 6 月 16 日发布在《上海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券
   日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股            600291        西水股份             2020/6/23



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


   1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或
有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有
效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身
份证原件办理登记手续。
       2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股
东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附
件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记
手续。
       3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出
席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
   4、参会登记时间：2020 年 6 月 24 日、 月 29 日（9:00-11:30，14:30-17:30）。
六、     其他事项


地址：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21 号西水股份证券部
    联系人：苏宏伟、塔娜
    联系电话：0473-6953126
    传真：0473-6953126
    邮编：016000



特此公告。


                                    内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

内蒙古西水创业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 2 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称            同意       反对     弃权

  1      关于修改<公司章程>部分条款的议案

  2      关于增补公司监事的议案

  3      关于公司监事会主席任职津贴的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。