内蒙古西水创业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会


       会议资料




         2020 年 12 月
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               内蒙古西水创业股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    （一）现场会议时间：2020 年 12 月 16 日下午 14 点 00 分
    （二）现场会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路
与文化路交叉口东200米路南）
    （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 16 日 至 2020 年 12 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长郭予丰先生


    二、会议议程
    （一）参会人员签到
    （二）主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高
级管理人员和其他相关人员情况；
    （三）主持人宣布会议开始；
    （四）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
    （五）宣读、审议会议各项议案如下：
    1、审议《关于增补公司监事的议案》；
   （六）股东代表发言及解答问题；
   （七）投票表决；
   （八）休会，统计表决结果；


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（九）复会，宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。




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【会议文件 1】



                   关于增补公司监事的议案

各位股东、股东代表：
    鉴于周志刚先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公
司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东正元
投资有限公司推荐，同意提名赵荣女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附
后），任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

    赵荣，女，汉族，1989 年 5 月出生，本科学历，毕业于东北财经大学会计
学专业。2011 年 11 月至 2013 年 2 月在包头市东河区河东镇人民政府工作，2013
年 2 月至 2013 年 9 月在深圳晟旭来有限责任公司从事财务工作，2013 年 9 月至
2020 年 8 月在包头浩瀚科技实业有限公司从事财务工作。
    请各位股东审议。


                                           二〇二〇年十二月十六日




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