证券代码：600291         证券简称：西水股份             编号：临 2021-020



                   内蒙古西水创业股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    内蒙古西水创业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28

日在包头市香格里拉大酒店会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由

监事会主席赵荣女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    2、审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

    由于公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司持续稳定

经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，按照《公司法》、《上

海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，经董事会审

慎研究，决定公司2020年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利状况、现金流、经营发展需

要及资金需求等因素，其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损

害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2020年度利润分配预

案提交股东大会进行审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过了《监事会对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见
审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《监事会对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专

项说明>的意见》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议并通过了《监事会对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部

控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《监事会对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项

的专项说明>的意见》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        内蒙古西水创业股份有限公司监事会

                                              二〇二一年四月三十日