证券代码：600291                   证券简称：*ST 西水                编号：临 2021-025



                        内蒙古西水创业股份有限公司

           第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董
事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 6 月 8 日在包头市青山宾馆会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事苗文政
先生以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郭予丰先生主持，公司监事
会成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。经认真审议研究，通过了如下议案：
     一、通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
     经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表累计未分配利润-591,820.63 万元，实收股本 109,306.43 万
元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司同日
在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布的《西水股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的的公告》（临 2021-026）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
     具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站的《西水股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2021-027）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                           内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年六月九日