内蒙古西水创业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会


       会议资料




       2021 年 6 月包头
                                         西水股份 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                内蒙古西水创业股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    （一）现场会议时间：2021 年 6 月 29 日下午 14 点 00 分
    （二）现场会议地点：包头市青山宾馆会议室（内蒙古自治区包头市青山区
迎宾道1号）
    （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日 至 2021 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长郭予丰先生


    二、会议议程
    （一）参会人员签到
    （二）主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高
级管理人员和其他相关人员情况；
    （三）主持人宣布会议开始；
    （四）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
    （五）宣读、审议会议各项议案如下：
    1、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    （六）股东代表发言及解答问题；
    （七）投票表决；
    （八）休会，统计表决结果；


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（九）复会，宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。




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【会议文件】


      关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案


各位股东、股东代表：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本
的三分之一时需提交股东大会进行审议。该事项已经公司第七届董事会 2021 年
第二次临时会议审议通过，现提请股东大会进行审议，具体情况如下：
    一、情况概述
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上
市公司股东的净利润为-874,385.27 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并
财务报表累计未分配利润为-591,820.63 万元，实收股本 109,306.43 万元,公司
未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
    二、导致亏损的主要原因
    公司业绩亏损的主要原因是本期上半年天安财险对投资资产计提大额减值，
以及自 2020 年 7 月 17 日起不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算
方法由长期股权投资转换为金融工具核算所致。
    三、应对措施
    下一步公司经营管理层将多措并举，持续改善盈利能力：一是专注主营业务
发展，加强各子公司内部经营管理，降本增效，控制营业成本及费用支出，提升
公司的盈利水平和抗风险能力；二是优化债务结构，降低财务费用，拓展新的业
务领域和利润增长：在稳固主业的前提下，寻求新的相关联业务增长，增加企业
新的创效点。三是进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司
管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司转型发展提供有力保障。
    请各位股东审议。


                                 二〇二一年六月二十九日




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