证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009－015

    西安标准工业股份有限公司

    第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2009 年8 月11 日

    以传真和送达方式发出，会议于2009 年8 月19 日在西安标准工业股份有限公司会

    议室召开，应到董事7 人，实到董事4 人。董事朱培颙先生因病无法参加本次董事

    会审议；董事张荣新先生因工作原因无法参加本次董事会审议，委托董事长李广晖

    先生代为行使表决权；独立董事席酉民先生因工作原因无法参加本次董事会审议，

    委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的

    规定。会议由董事长李广晖先生主持。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、审议公司2009 年中期报告及其摘要的决议；

    表决情况：4 人投票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权并提交股东大会审议

    的决议；

    公司独立董事对本次股权出售发表了如下独立意见：

    根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规

    则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为西安标准工业股份

    有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求

    是的原则，对公司出售西安兄弟标准有限公司40%的股权进行了审慎检查，现就本

    次交易发表独立意见如下：

    （1）本次有关公司出售西安兄弟标准工业有限公司40%股权事项,全体与会董

    事均发表了赞同意见,会议的审议和表决程序合法。2

    （2）本次出售股权程序符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、

    公开和公正的原则，交易的实施将有利于改善公司财务状况，降低经营风险，没有

    损害上市公司和全体股东的利益。

    （3）独立董事同意本次董事会作出出售西安兄弟标准工业有限公司40%股权的

    决议。

    表决情况：4 人投票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年八月二十一日