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    股票代码：600302 股票简称：标准股份 编号：临2009-018

    西安标准工业股份有限公司

    召开2009 年第一次临时股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会为西安标准工业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，

    会议由公司董事会召集。

    1、会议召开时间：2009 年10 月11 日

    2、会议召开地点：西安市太白南路335 号公司四楼会议室

    3、会议方式：本次会议采用现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、关于审议公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的议案

    上述议案相关内容，已通过公司第四届董事会第七次会议决议公告、公司出

    售资产公告形式披露，并刊登在2009 年8 月21 日《中国证券报》、《上海证券报》

    及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

    三、会议出席对象

    1、截止2009 年10 月9 日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的

    本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记方法：

    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

    授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人

    持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。- 2 -

    4、、会议登记时间：2009 年10 月10 日上午9：30—11：30 下午13：00—17：

    00

    5、登记地点：西安太白南路335 号西安标准工业股份有限公司证券部

    六、联系方式及其他：

    地址：西安太白南路335 号西安标准工业股份有限公司证券部

    联系人：马增魁

    联系电话：029—88279352

    传真：029—88263001

    邮编：710068

    本次股东大会与会股东食宿及交通费自理。

    西安标准工业股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年九月二十六日- 3 -

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本公司出席西安标准工业股份有

    限公司2009 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

    序号 议案名称

    赞成

    [注1]

    反对

    [注1]

    弃权

    [注1]

    一

    关于审议公司出售所持西安兄弟标准工业

    有限公司40%股权的议案

    1、委托人姓名或名称[注2]：

    2、身份证号码[注2]：

    3、股东账户： 持股数：[注3]：

    4、受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：[注4]

    注1：如欲投票赞成决议议案，请在“赞成”栏内相应地方填“√”号；如

    欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填“√”号；如欲投票弃权决

    议议案，请在“弃权”栏内相应地方填“√”号。如无任何指示，被委托人可自

    行酌情投票或放弃投票。

    注2：请填写自然人股东的全名及其身份证号。如股东为法人单位，请同时

    填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

    注3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份

    数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的

    股份数。

    注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托

    股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。