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    证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009-020

    西安标准工业股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    西安标准工业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月26日

    以公告形式发出会议通知，并于2009年10月11日在西安市太白南路335号公司四

    楼会议室召开。出席会议的股东共计3人，代表股份163,594,913股，占公司总股

    本346,009,804股的47.28%，均为无限售条件的流通股股东。会议符合《公司法》

    和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1.审议并通过了公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的决议

    投票表决结果：以163,594,913 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    参加表决股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的

    召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会

    决议合法有效。

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。- 2 -

    四、备查文件

    1、本次股东大会的文件；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十月十三日