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    证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2009－022

    西安标准工业股份有限公司

    第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009 年11 月3 日

    以专人送达、传真等形式发出通知，于2009 年11 月10 日9 时在西安标准工业

    股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7 人,实参会董事7 人。会议符合《公司

    法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。审议并通过了以下

    决议：

    1、审议并通过了欧洲公司筹建情况以及相关管理制度的决议。该决议包含

    四项内容，分别进行了单项表决：

    （1）审议并通过《欧洲公司筹建总结报告》的决议；

    该投资事项已于2009 年5 月22 日公司第四届董事会第六次会议审议通过，

    并于2009 年7 月10 日发出《对外投资进展公告》，目前该公司已完全运营。该

    议案是对子公司筹建前、中、后的情况进行总结报告。

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    （2）审议并通过《欧洲公司管理制度》的决议；

    本制度是对欧洲公司的会计核算、资金使用、关联交易、审计监督进行规范

    管理，以加强公司对欧洲公司运营风险控制和提高运营效率。

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    （3）审议并通过《欧洲公司营销监督管理办法》的决议。

    本办法的制定，主要是为了监督管理欧洲公司市场营销，规范欧洲公司营销

    职能。

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    （4）审议并通过《欧洲公司技术管理制度》的决议。- 2 -

    本制度的制定，主要是为了保障母子公司之间新品开发的统一管理。

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    2、审议并通过了公司《对外投资管理制度》的决议。

    本制度内容，刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的100%。

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十一月十一日