标准股份：2009年度股东大会决议公告2010-05-21
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2010-009
西安标准工业股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
西安标准工业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月30日以公告形
式发出会议通知，并于2010年5月21日在西安市太白南路335号西安标准工业股份
有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计2人，代表股份163,589,413股，
占公司总股本346,009,804股的47.28%，均为无限售条件的流通股股东。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
1.审议并通过了公司2009 年度报告及其摘要的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
2.审议并通过了公司2009 年度董事会报告的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
3.审议并通过了公司2009 年度监事会报告的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
4.审议并通过了公司财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含三项内2
容，分别进行了单项表决：
(1)审议并通过了《关于公司2009 年年度财务审计情况的报告》的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
(2)审议并通过了《关于公司2009 年年度财务审计报告》的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
(3)审议并通过了《关于公司2009 年年度财务报表》的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
5.审议并通过了公司2009 年度财务决算报告以及公司2010 年度财务预算方
案的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
6.审议并通过了公司2009 年度利润分配方案报告的决议
公司2009 年度不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
2009 年度公司净利润主要来自于投资收益而非主营业务。2010 年行业竞争
日趋激烈，市场需求有一定回升，经营需要大量资金。2010 年公司将提振主业，
为此将生产并推向市场多种新型研发的品种，需要资金研发、生产和销售，为此
不进行利润分配。因此，本年度暂不进行现金红利和送股之分配。
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
7.审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010 年
审计机构的决议
本公司2010 年度拟继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务
审计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向其支付2009 年度审计报酬
为30 万元。对其2010 年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据
2010 年公司实际业务情况并参照有关标准确定。
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。3
8.审议并通过了《西安标准工业股份有限公司独立董事、外部董事、外部监
事薪酬和津贴制度》的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
9.审议并通过了《公司基本会计政策》的决议
投票表决结果：以163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和韩力律师见证，认为本次
股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的文件；
2、法律意见书。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○一○年五月二十二日
