证券代码：600302              证券简称：标准股份       编号：临 2011－005


               西安标准工业股份有限公司第四届董事会

                          第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2011 年 3 月 14 日
以专人送达、传真等形式发出通知，于 2011 年 3 月 24 日 9:00 在西安标准工业
股份有限公司会议室召开,应参会董事 7 人,实参会董事 6 人，独立董事席酉民先生
因公出差无法参加本次董事会审议，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。审议并通过了以下决议：
      1.审议并通过了公司 2010 年度报告及其摘要并提交股东大会审议的决议，
《西安标准工业股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要》已刊登在上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 上，请投资者查阅。
      同意：7 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
      2.审议并通过了公司 2010 年度董事会报告并提交股东大会审议的决议。
      同意：7 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
      3.审议并通过了公司 2010 年度总经理工作报告的决议，关联董事宋长富先
生进行了回避表决。
      同意：6 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
      4.审议并通过了审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表并提交股东
大会审议的决议。该决议含有三项内容，分别进行了单项表决：
      （1）审议并通过公司董事会审计委员会提交的《关于公司 2010 年年度财务
审计情况的报告》
      同意：7 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
      （2）审议并通过公司董事会审计委员会提交《关于公司 2010 年年度财务审
计审计报告》
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    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
    （3）审议并通过公司董事会审计委员会提交《西安标准工业股份有限公司
2010 年财务报表》
    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
    5.审议并通过了公司 2010 年度财务决算报告以及公司 2011 年度财务预算方
案并提交股东大会审议的决议。
    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
    6.审议并通过了公司 2010 年度利润分配预案并提交股东大会审议的决议
    经希格玛会计师事务所公司审计，公司 2010 年度实现净利润为 2602 万元，
其中归属于母公司的净利润 2350 万元，提取法定盈余公积金 746 万元，加上年
初未分配利润 3184 万元，可供股东分配利润 3344 万元。
    由于 2011 年宏观经济形势仍有不确定性，另外 2011 年公司拟对临潼生产基
地实施铸造机壳扩大再生产改造项目，为公司未来发展打下坚实基础，增强市场
竞争力。未分配利润将用于项目实施，产品转型化进程，现提议 2010 年公司不进
行现金股利分配、不送股也不转增股本。
    同意：7 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
    7.审议公司董事会审计委员会提交的聘请 2011 年审计机构并提交股东大会审
议的决议。
    本公司 2011 年度拟继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司财务审计机
构，聘期一年。对其 2011 年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据
2011 年公司实际业务情况并参照有关标准确定。
    8.审议并全票通过了内部控制规范试点工作方案的决议；
    同意：7 票，占出席会议有效表决票的 100%。
    特此公告。




                                       西安标准工业股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○一一年三月二十四日


                                                                           2