西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
西安标准工业股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
二〇一一年五月
西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
西安标准工业股份有限公司
2010 年年度股东大会会议议程
时间：2011 年 5 月 19 日上午 9:00
地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
主持人：董事长李广晖
会议议程：
一、审议公司 2010 年度董事会报告
二、审议公司 2010 年度监事会报告
三、审议公司 2010 年度报告及其摘要
四、审议公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司 2010 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司 2010 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司 2010 年年度财务报表》
五、审议公司 2010 年度财务决算报告以及公司 2011 年度财务预算报告
六、审议公司 2010 年度利润分配方案报告
七、审议公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构
八、审议公司投资建设高效节能缝制设备基地
九、选举公司第五届董事会董事
十、选举公司第五届监事会监事
十一、股东代表发言提问及回答
十二、宣布表决结果及宣读股东大会决议
十三、律师宣读法律意见书
十四、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
十五、宣布会议结束
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2010 年度股东大会会议议案目录
议案一：审议公司 2010 年度董事会报告
议案二：审议公司 2010 年度监事会报告
议案三：审议公司 2010 年度报告及其摘要
议案四：公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司 2010 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司 2010 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司 2010 年年度财务报表》
议案五：审议公司 2010 年度财务决算报告以及公司 2011 年度财务预算报告
议案六：审议公司 2010 年度利润分配方案报告
议案七：公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构
议案八：公司投资建设高效节能缝制设备基地
议案九：选举公司第五届董事会董事
议案十：选举公司第五届监事会监事
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议案一：
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董事会报告
各位股东：
2010 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责开
展工作，严格执行股东大会的各项决议，现将全年主要工作报告如下，请审议：
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况
1、2010 年公司生产经营情况
2010 年，国际金融危机影响逐渐减弱，纺织服装及相关行业需求平稳回升，缝制设备行
业呈现出较为强劲的反弹，与此同时，原材料价格不断上涨、零部件和劳动力供应均显不足、
整机企业竞争也日益加剧。公司按照“专注产品，降低成本，提升品质，精耕市场，夯实基
础，提振主业”的工作方针，全面完成了年度计划目标和各项任务。
2010 年，公司主业运营质量显著提高，各项工作成效显著，主营业务收入增幅达到
101.29%。欧洲公司技术研发和营销业务运转正常；新产品开发及上市速度不断加快，新产品
销售额占比大幅提升；产品结构不断优化，直驱电脑机、特种缝纫机增幅超过预期；产品质
量明显提升，生产成本得到有效控制；国内外市场营销工作不断深入细化，品牌推广持续进
行，终端市场影响力不断增强；各业务单元管理水平明显提升，创新意识持续增强。
报告期内，公司工业缝纫机销售量为 46.94 万架，实现营业收入 997,087,332.67 元，同
比增加 101.29%；营业利润 23,691,942.93 元，同比增加 68.73%；净利润 23,496,998.15 元，
同比增加 124.01%。
2、2010 年公司财务状况、经营成果分析
报告期内，公司财务状况和经营成果的主要数据如下：
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度
总资产 1,519,463,784.89 1,469,450,071.92 50,013,712.97 3.40%
其中：流动资产 1,082,656,802.93 1,045,046,542.46 37,610,260.47 3.60%
负债总额 251,137,152.61 227,333,460.86 23,803,691.75 10.47%
股东权益 1,251,403,259.01 1,225,646,448.64 25,756,810.37 2.10%
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度
经营活动产生现
7,780,170.33 -5,391,220.07 13,171,390.40 不适用
金流量净额
营业收入 997,087,332.67 495,337,658.26 501,749,674.41 101.29%
营业利润 23,691,942.93 14,041,008.92 9,650,934.01 68.73%
所得税 7,769,449.44 6,990,057.18 779,392.26 11.15%
净利润 23,496,998.15 10,489,044.79 13,007,953.36 124.01%
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3、公司主要优势和困难
公司主要优势：
①品牌影响力持续提升。公司通过建立与战略匹配的品牌建设规划，品牌影响力在国内、
国际市场得到持续提升。
②团结稳定的员工队伍。公司拥有一支技术过硬、团结稳定的职工队伍。在研发、生产、
销售、职能部门各系统内，骨干员工均有十年以上行业从业经验，这为公司持续发展提供了
人力资源保证。
③稳定的营销网络。国内市场，公司营销网点达 100 多个，营销网络覆盖全国；国际市
场，公司与全球 80 多个重点市场的主要客户建立了长期合作关系。
④较强的资本实力。公司保持着稳健的财务体系。公司拥有充足的货币现金储备、较低
的资产负债比率、稳定的现金流量，为公司的可持续发展创造了优越的财务环境。
⑤与国际知名公司的良好合作。公司在国际合作方面历史悠久，经验丰富，通过与国际
知名公司展开合作加速公司技术进步和产业升级，不断提高竞争力。
主要困难：
①供应链遭到破坏。受金融危机影响，缝制机械行业供应链遭到破坏，零部件企业受损
严重，整机与零部件之间失去平衡，零部件供给能力不足。
②多重宏观环境影响。原材料价格不断上涨、人工成本增加以及人民币汇率升值等宏观
因素都给公司经营带来了一定的困难。
③行业竞争将日益激烈。缝制机械行业产品同质化、低价竞争等现象依然存在，同时，
国外企业开始向中低端市场渗透，这都给企业生存发展带来压力，行业竞争将日益激烈。
4、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性
①公司经营和盈利能力的连续性：缝制机械行业强劲回暖，我国缝制机械产销全面复苏，
但仍存在国家产业政策变化、下游服装产业变化、原材料和人工成本上升以及人民币汇率调
整等不确定因素。在这样的环境下，2010 年公司实现了主营业务翻番，保持了公司经营和盈
利能力的连续性，并对今后的发展趋势总体看好。
②公司经营和盈利能力的稳定性：公司具有充足的货币资金储备、较低的资产负债率、
稳定的现金流量，奠定了公司经营稳定性基础。2010 年，国际金融危机影响逐渐减弱，国内
外需求平稳回升，缝制设备行业呈现出较为强劲的反弹。公司以技术创新、品牌差异化和快
速反应作为战略实现的主要路径，明确了新的业务模式，主业运营质量显著提高，盈利能力
保持稳定。
（二）报告期内公司主营业务及其经营情况
1、 公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司主营业务依然为缝制设备研发、生产、销售，未发生变化。目前，公司
生产经营稳定、有序，公司产品和服务未发生重大变化和调整。
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2、主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本
分行业或分产 营业利 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
品 润率(%) 增减（%）
(%) 减(%)
分行业
增加 2.84 个
缝制设备 982,892,884.44 819,437,470.52 16.63 103.80 97.09
百分点
增加 2.25 个
其他业务收入 14,194,448.23 8,410,984.67 40.74 8.76 4.79
百分点
分产品
增加 3.22 个
机头销售收入 746,614,912.76 606,081,669.01 18.82 99.22 91.62
百分点
电机架板等配 增加 0.51 个
155,277,152.00 138,341,480.79 10.91 141.30 139.92
套销售收入 百分点
零部件销售收 增加 13.20 个
46,538,576.79 41,045,415.79 11.80 33.48 16.10
入 百分点
减少 20.57 个
其他销售收入 34,462,242.89 33,968,904.93 1.43 315.09 424.56
百分点
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内市场销售 707,381,937.65 109.36
国际市场销售 275,510,946.79 90.79
4、主要供货商、客户情况
①公司前五名供应商采购金额为 192,352,882.34 元，占年度采购额的 23.24%。
②公司前五名客户销售额为 184,341,701.32 元，占年度销售总额 18.49%。
5、报告期内，公司产品和服务未发生重大变化和调整。同时，公司主营业务及其结构未
发生重大变化。
（三）报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目名称 期末余额 年初余额 增减比例或金额(元) 变动原因
应收票据 65,183,896.48 26,765,983.93 143.53% 注1
在建工程 32,423,860.49 6,383,960.43 26,039,900.06 注2
预收款项 18,234,434.64 9,637,676.28 89.20% 注3
应交税费 3,372,144.63 10,913,515.82 -69.10% 注4
其他非流动负债 2,912,500.00 540,000.00 2,372,500.00 注5
外币报表折算差额 -243,738.97 496,448.81 -149.10% 注6
注 1、注 3：公司主营业务增加所致；
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注 2：公司增加投资项目所致；
注 4：增值税进项税增加所致；
注 5：收到政府补助，分期确认收入所致；
注 6：汇率变化所致。
变动原
项 目 本期金额 上期金额 增减比例或金额(元)
因
营业收入 997,087,332.67 495,337,658.26 101.29% 注 1
营业成本 827,848,455.19 423,803,390.42 95.34% 注 2
营业税金及附加 5,054,894.69 2,836,623.37 78.20% 注3
销售费用 49,938,687.41 34,522,980.30 44.65% 注4
财务费用 -343,772.86 -1,887,115.43 1,543,342.57 注5
资产减值损失 1,931,905.76 4,693,031.88 -58.83% 注6
投资收益（损失以“－”号填列） -168,748.18 59,922,432.58 -100.28% 注7
营业外收入 10,503,216.27 5,083,551.60 106.61% 注8
营业外支出 400,756.67 1,678,839.51 -76.13% 注9
利润总额 33,794,402.53 17,445,721.01 93.71% 注 10
净利润 26,024,953.09 10,455,663.83 148.91% 注 11
归属于母公司所有者的净利润 23,496,998.15 10,489,044.79 124.01% 注 12
少数股东损益 2,527,954.94 -33,380.96 2,561,335.90 注 13
其他综合收益： -740,187.78 496,448.81 -1,236,636.59 注 14
（四）报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因
注 1～注 4、注 10～12：公司主营业务增加所致；
注 5：公司本期利息收入减少所致；
注 6：公司计提应收账款减值准备减少所致；
注 7：公司上年同期出售交通银行股票所致；
注 8：公司本期收到政府补贴所致；
注 9：公司上年同期有罚金支出；
注 13：股东收益增加所致；
注 14：汇率变化所致。
（五）报告期内公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
增减比例或金额 变动原
项 目 本期金额 上期金额
（元） 因
经营活动产生的现金流量净额 7,780,170.33 -5,391,220.07 13,171,390.40 注 1
投资活动产生的现金流量净额 -31,999,471.51 171,453,473.37 -118.66% 注 2
筹资活动产生的现金流量净额 -1,218,600.07 -51,788,000.00 50,569,399.93 注 3
汇率变动对现金及现金等价物的影
-2,242,384.01 411,741.88 -2,654,125.89
响 注4
现金及现金等价物净增加额 -27,680,285.26 114,685,995.18 -124.14% 注5
注 1：公司主营业务增加，收到货款所致；
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注 2：公司上年同期出售交通银行股票所致；
注 3：公司上年同期偿还借款所致；
注 4：汇率变化所致；
注 5：以上 1～4 项所致。
（六）技术创新情况及环保情况
技术创新情况：报告期内，公司顺利实现了系列产品的直驱化。
环保情况：公司严格按照国家的法律法规预防和控制污染，水、气、声的排放都符合国
家标准。
（七）公司主要子公司、参股公司经营情况及业绩分析
单位：
元 币种：人民币
与本公司 主要产品或服
子公司全称 注册资本 总资产 净资产 净利润
关系 务
标准缝纫机
控股子 中厚料工业缝
菀坪机械有 92,334,100.00 254,466,242.66 159,389,226.22 23,549,887.90
公司 纫机
限公司
吴江市菀坪
控股子 工业缝纫机机
铸件有限公 4,980,000.00 10,847,496.51 7,344,096.31 718,769.54
公司 壳铸造
司
西安标准国
控股子 自营和代理进
际贸易有限 10,000,000.00 139,421,588.25 -15,288,496.34 -2,041,586.00
公司 出口
公司
西安标准欧 全资子
工业缝纫机 19,166,400.00 13,653,914.09 363,515.41 -7,185,245.39
洲有限公司 公司
西安标准精 工业缝纫机零
控股子
密制造有限 部件开发生产 10,000,000.00 10,100,062.40 10,089,233.40 -7,701.76
公司
公司 销售
报告期内，公司与控股子公司标准缝纫机菀坪机械有限公司共同投资设立西安标准精密
制造有限公司，投资金额人民币 1000 万元，标准缝纫机菀坪机械有限公司以货币出资人民币
100 万元，持 10%股权；本公司以实物出资人民币 700 万元，以货币出资人民币 200 万元，持
90%股权。
（八）报告期内，公司不涉及《企业会计准则第 33 号合并财务报表》应用指南中所规定
的控制的特殊目的主体。
二、对公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势及面临市场竞争格局
1、行业发展趋势
据中国缝制机械协会分析，2011 年，由于行业 2010 年市场全面恢复性增长的强劲势头
将有一个明显的延续效应，国内市场环境总体稳定，国外新兴国家经济复苏加快以及整体性
低速增长，行业发展的内外部环境总体较好。但行业也将面临生产性资料价格上涨、人工成
本上升、人民币升值，以及产品提价乏力、出口竞争力削弱等多方面不确定因素制约与影响，
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盈利水平难以短时间提升，行业可持续发展的压力将进一步增强，加快调整、转型升级仍是
发展的主调。
2、行业竞争格局以重机、兄弟为代表的外资企业和国内企业是缝制机械行业最主要的两
股竞争势力，多年来，两股竞争力量由于客户群定位不同使得其在市场竞争中基本未出现正
面接触，但是，随着外资企业在中国市场本土化程度的加深，以及中国境内服装行业的结构
变化，内资企业与外资企业在竞争方面已经直接面对面。除了产品层面的竞争外，在品牌、
渠道、终端客户以及产业资源等方面的竞争都将加剧。
（二）公司未来发展机遇和挑战
2011 年是"十二五"规划的开局之年，也是完成工业缝纫机产业阶段性战略目标的关键之
年。公司将在不断进行技术创新和精耕市场的基础上，进一步推动工业缝纫机产业规模化、
国际化和多元化进程，完成战略规划阶段性目标，使公司发展步入新的阶段。
1、机遇
①服装产业转型促使缝制设备产业调整优化。服装产业正在经历着一次明显的产业转型
升级，受此影响，缝制机械行业的客户群也将发生变化。服装流行趋势和个性化需求同样会
加速缝制机械行业技术创新步伐。
②服装产业梯度性转移。近年来，受土地成本、能源成本、劳动力成本快速上升和生态
环境约束，我国东南沿海地区服装产业向中西部梯度转移步伐加快。对工业缝纫机整机制造
企业来讲，把握各细分市场服装产业转移走势，将会对下一阶段的市场竞争格局将产生重要
的影响。
③用工短缺提供机遇。当前，"用工难"已经成为整个产业链共同面临的问题。服装企业
减少对人工特别是熟练工的依赖将引发动化、节能化产品需求热潮，缝制设备面临广阔的技
术提升空间。
④国际知名缝制设备企业的整合重组。当前，一些老牌缝制设备生产企业面临亏本，重
组是客观要求，但其技术资源仍处在行业最高端。随着竞争的推进和竞争力量的变化，国内
外企业可能出现的整合重组将给公司带来新的机会。
⑤公司将迎来新的地域优势。"十二五"期间，是西部地区发展的重大战略机遇期，尤其
是用工的优势、政策的倾斜将为西部企业发展产生重大推动力。
2、挑战
①容易受到服装产业波动性冲击。缝制设备产业依赖服装加工产业发展而推动。服装产
业高低起伏的变化，将直接作用于缝制设备企业。
②国际缝制设备产业转移过程中转移方式的变化。随着外资企业在国内积累了越来越丰
富的本土化生产经营经验，主要是熟悉了国内的零部件供应渠道和代理销售渠道，外资企业
基本上以独资形式完成产业的国际化转移或本土化生产，这种威胁是显而易见的。
③服装企业谈判能力越来越强。当前，行业整体供大于求的基本面依然存在，并且服装
企业可选择的品牌和产品越来越多，其谈判能力越来越强。条件和要求也越来越多。
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④行业无序竞争仍将在较长的一个阶段维持下去。在当前行业回升的形势下，假冒伪劣、
恶性竞争、低价竞争等行为仍时有发生，这些行业所固有的发展弊端再次显现，说明行业在
一个阶段仍将面临无序竞争的问题。
3、发展战略和新年度经营计划情况
公司的发展目标：在不断进行技术创新和精耕市场的基础上，进一步推动工业缝纫机产
业规模化、国际化和多元化进程，完成战略规划阶段性目标，使公司发展步入新的阶段。
公司 2011 年工作方针：着眼全局，周密部署，改善体制，提升效能，持续推进，加快转
型。
公司 2011 年经营目标：计划营业收入约 12.88 亿元；估计营业成本约 10.50 亿元；三项
期间费用估计约为 1.91 亿元。
公司 2011 年工作规划：
①加速推进新一代主导产品商品化进程和持续改进，强化自主研发能力，继续扩大对外
合作，增强全系列产品竞争能力。
在进一步明确各系列产品竞争策略的基础上，抓住工业缝纫机市场持续向好和行业整体
面临涨价的机遇，在持续改进现有产品质量性能的同时，迅速推出一批能够代表公司最新技
术研发成果的新产品，从根本上改善公司工业缝纫机的产品结构，增强全系列产品的市场竞
争力。
②把握产业转移内在规律，创新营销模式，进一步扩大国内市场的优势地位。
要以纺织服装及相关行业劳动力供求变化及地域分布为出发点，积极把握国内服装产业
转移的进程和最新情况，紧跟主流客户设备更新换代的动向，努力提高国内市场占有率，实
现公司国内销售既定年度目标。
③进一步推动工业缝纫机产业国际化进程，增强对海外终端市场的了解，提升海外事业
运营水平。
要密切观察全球经济格局发展变化的大趋势，把握纺织服装产业转移的大格局，从跨国
公司的角度研究部署公司产业结构在全球市场的布局方案，并适时做出决策。要在不断调整
公司海外业务结构、客户结构、产品结构的基础上，运用金融工具，规避汇率风险和业务风
险，有效控制运营成本，提高运营质量。
④以提升产能、质量和效率为主要目标，进一步调整制造环节的组织体系，提升快速反
应能力，实现产品制造与市场的有效对接。
要在现有临潼、西安、菀坪三大生产基地产品分工的基础上，对现有生产体制和目标定
位作出进一步调整。要在发挥各制造单元完成自身整机生产任务的同时，更加注重各单元之
间的协作配合，提高公司整体产能和效率，努力满足市场需求。各制造单元在完成自己整机
计划的同时，要把对内协作和对外协作放到同等重要的位置，全面组织生产任务。
⑤加大技术改造，提升公司技术装备水平。
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在技术改造方面，我们必须树立正确的指导思想，既要认识到公司当前技术改造任务的
艰巨性、紧迫性，又不能盲目冒进，不顾风险。公司重大技术改造项目的推进，一定要建立
在科学的分析论证、严密的组织架构、细致的行动方案的基础之上。只有这样，才有有效控
制重大项目的投资风险。
2011 年，公司筹划对临潼制造公司机壳进行改造。同时，还将以控制系统生产、高技术
产品、关键零部件生产为重点，提升整体技术检测手段。
⑥加强人力资源管理，改善员工队伍结构，为提升整体效能提供坚实保障。
对公司人力资源管理制度进行梳理，持续完善人力资源管理制度体系，有效维护公司和
全体员工的合法利益。通过岗位测评等方式，进一步完善公司各层次的业绩考核制度，建立
适应公司发展的、科学的考核激励机制。要在不断完善制度，不断提高公司经营业绩的情况
下，进一步提高全体员工的收入水平。要继续做好人才队伍的建设工作。要培养或者引进一
批具有国际化视野的专业人才队伍。要结合公司阶段性工作的需要，及时组织培训，提升在
职员工素质。
⑦通过实施 ERP 项目，深入推进绩效考核，理顺业务流程，加强内部控制，从整体上继
续提高职能部门管理水平，切实推动公司内部控制体系建设。
（三）公司未来发展的风险因素和对策
1、生产要素价格上涨风险
随着我国能源、劳动力、原材料的上涨，缝制设备生产企业的经营成本增加。面对风险，
公司将通过技术创新，利用新工艺、新技术、新材料，提高产品性能，通过合理地改进和完
善，提高资源利用率。
2、汇率变动风险
国际货币不稳定，给公司外销业务造成压力。公司将根据海外运作特点，及时把握汇率
变化，合理运用金融工具，应对可能的风险。
3、市场竞争风险
缝制机械行业整机企业生存发展压力日益加大，产品结构同质化、竞争模式和发展战略
同质化、产能结构性过剩和短缺的矛盾导致了当前部分企业以低价竞争为主要竞争手段。面
对风险，公司将通过品牌建设、技术创新，在满足中端市场需求的同时，寻求多元化发展。
（四）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
三、公司投资情况
1、报告期内公司长期股权投资额为 2,610,478.32 元。
单位:万元
报告期内投资额 261.05
投资额增减变动数 40.52
上年同期投资额 301.57
投资额增减幅度(%) -13.44
被投资的公司情况
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拥有权益比例
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
(%)
西安标准鸿鹄电子科技有限 工业缝纫机电脑控制系统研发生产
40
公司 销售
西安标准精密机械有限公司 铝合金压铸 10
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
西安标准精密制造有限公
10,000,000.00 完成 -7,701.76
司
西安标准精密制造有限公司经营范围：系列工业缝纫机零部件、机械设备零部件的开发、
生产与销售。各种锻压、电镀、热处理、机械加工等来料加工、来样加工、来件装配委托加
工业务。
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以
及业绩预告修正。
五、董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
决议刊
决议刊登
召开日 登的信
会议届次 决议内容 的信息披
期 息披露
露报纸
日期
1、关于公司 2009 年度报告及其摘要并提交股东大会审议
的决议；2、关于公司 2009 年度董事会报告并提交股东大
会审议的决议；3、关于公司 2009 年度总经理工作报告的
决议；4、关于审计委员会提交的财务审计报告及年度财
务报表并提交股东大会审议的决议；5、关于公司 2009 年
度财务决算报告以及公司 2009 年度财务预算方案并提交
股东大会审议的决议；6、关于公司 2009 年度利润分配预
案并提交股东大会审议的决议；7、关于公司董事会审计
委员会提交的聘请 2010 年审计机构并提交股东大会审议
第四届董 的决议；8、关于《西安标准工业股份有限公司董事、监 《中国证券
2010 年 4 2010 年 4
事会第十 事和高级管理人员薪酬和津贴管理制度》并提交股东大会报》、《上
月8日 月 10 日
二次会议 审议的决议；9、关于公司日常关联交易的决议；10、关 海证券报》
于《西安标准工业股份有限公司外部信息使用人管理制
度》的决议；11、关于《西安标准工业股份有限公司内幕
信息知情人管理制度》的决议；12、关于《西安标准工业
股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》
的决议；13、关于《西安标准工业股份有限公司董事、监
事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》的
决议；14、关于因工作调动吴涛先生不再担任公司董事会
秘书的决议；15、关于由李萍女士兼任公司董事会秘书的
决议。
1、关于公司 2010 年第一季度报告的决议；2、关于公司
第四届董 《中国证券
2010 年 4 董事会财务审计委员会提交的《公司基本会计政策》并提 2010 年 4
事会第十 报》、《上
月 29 日 交股东大会审议的决议；3、关于召开公司 2009 年年度股 月 30 日
三次会议 海证券报》
东大会的决议。
第四届董 2010 年 6 1、关于公司《重大资金往来管理制度》的决议；2、关于《中国证券 2010 年 6
11
西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
事会第十 月 28 日 公司《内幕信息管理自查报告》的决议。 报》、《上 月 29 日
四次会议 海证券报》
第四届董 1、关于公司 2010 年中期报告及其摘要的决议；2、关于 《中国证券
2010 年 8 2010 年 8
事会第十 公司董事会高级管理人员提名委员会提交的聘请刘力学 报》、《上
月 19 日 月 20 日
五次会议 先生为公司副总经理的决议。 海证券报》
第四届董
2010 年 10
事会第十 1、关于公司 2010 年度第三季度报告的决议。
月 26 日
六次会议
第四届董 《中国证券
2010 年 11 2010 年 11
事会第十 1、关于公司投资组建西安标准精密制造有限公司的决议。报》、《上
月 25 日 月 26 日
七次会议 海证券报》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了一次年度股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内，认真履行董事
会职责，逐项落实股东大会决议内容。公司董事长对授权以内的事务进行决策，把握时机，
认真开展工作。
详细内容刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总
报告
根据中国证券监督管理委员会（2010）37 号公告的有关要求，审计委员会认真组织公司
2010 年年度报告的编制、审议等工作。审计委员会根据《董事会审计委员会年报工作规程》
的规定，对公司 2010 年度财务报告编制工作开展了以下工作：
（1）2010 年 12 月 25 日召开了第四届董事会财务审计委员会 2010 年报工作第一次会议，
结合公司年度报告编制和披露的实际情况，与会计师事务所商定了 2010 年度财务报告审计时
间安排。
（2）2011 年 2 月 14 日召开了第四届董事会财务审计委员会 2010 年报工作第二次会议，
为保证公司信息披露的真实、准确和完整，在 2010 年年审注册会计师进场前，审计委员会对
公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为公司未经审计的会计报表符合企业会计准则和相
关制度规定，客观、真实地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的资产财务状况和 2010 年度的经
营成果及现金流量，同意将公司未经审计的会计报表提交注册会计师进行审计。
（3）2011 年 3 月 23 日日召开了第四届董事会财务审计委员会 2010 年报工作第三次会
议。对本次年审工作进行了总结：
①希格玛会计师事务所有限公司对公司 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的
利润表、2010 年度的股东权益变动表和现金流量表以及会计报表附注进行了审计，出具了标
准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会审阅并形成意见，认为公司财务会计报表真实、
准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将经希格玛会计师事务所有限公司审计的公司 2010
年度会计报表提交董事会审议。
②公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计。年审注
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业
道德规范，获取的审计证据充分、适当。我们认为，希格玛会计师事务所有限公司出具的审
计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
③希格玛会计师事务所有限公司在 2010 年度审计工作中，完全按照审计工作安排时间进
行，会计师事务所完全履行其审计责任，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实
事求是地对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。根据希格玛会计师事务所有限公司
的服务意识，职业操守和履职能力，董事会审计委员会建议公司继续聘任希格玛会计师事务
所有限公司为公司 2011 年度财务会计审计机构，并将上述事项提交股东会审议。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，董事会薪酬委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议
事规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责。
对 2010 年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见如下：
董事会薪酬与考核委员会依据《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，2010 年度主要
财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、
监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况，按照绩效评价的要求，对董事、监事及高管
人员进行对照检查，我们认为：公司根据薪酬方案确定本年度在公司受薪的董事、监事和高
级管理人员报酬标准。发放的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度
及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。同时，我们审查了年度报告中披露的公司董事、
监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。
5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
根据中国证监会陕西监管局《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》及公司《外部
信息使用人管理制度》等相关规定。公司严格规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用
本公司信息的相关行为，防止信息泄露，保证信息披露的公平。
报告期内，公司未发生过内幕信息泄漏等情况。
6、董事会对于内部控制责任的声明
董事会对公司内部控制建立健全和有效性负责。董事会认为：公司根据《公司法》、《证
券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，
制定了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制流程及较为完善的各项内部控制制度并予以实
施。确保各项工作有章可循、规范运作，防范了企业风险，保证了公司资产安全，确保了财
务报告及信息披露的真实、准确、完整。2011 年，作为陕西省证监局内控试点单位，公司依
据中国证监局陕西监管局（2011）17 号文件要求，将结合自身情况，不断进行梳理完善,强
化公司风险控制与管理，保障公司的持续、健康、快速发展。
7、内幕信息知情人管理制度的执行情况
根据中国证监会陕西监管局《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》及公司第四届
董事会第十二次会议，审议通过的《内幕知情人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
《内幕信息知情人登记制度》等相关规定。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息
的保密管理，完善内幕知情人登记备案。经公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价
的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案二：
监事会报告
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 4
监事会会议情况 监事会会议议题
第四届监事会第八次 1、审议公司 2009 年度报告及其摘要的议案；2、审议公司 2009
会议 年度监事会工作报告并提交股东大会审议的议案。
第四届监事会第九次
1、审议公司 2010 年第一季度报告的议案。
会议
第四届监事会第十次
1、审议公司 2010 年半年度报告的议案。
会议
第四届监事会第十一
1、审议公司 2010 年第三季度报告的议案。
次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决策程序合法；公司建立了完善
的内部控制制度，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事和高级管理人员在履行公司
职务时，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，希格玛会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告。监事会认为，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、
准确地反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司监事会在对公司经营活动监督中，未发现任何违反股东大会决议、内幕
交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况存在。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律
法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公
开、公平、公正原则，未损害上市公司利益。
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案三：
西安标准工业股份有限公司
2010 年年度报告及报告摘要的议案
各位股东：
公司 2010 年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意
见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关文件的要求编制了 2010 年
年度报告（详见：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2011 年 3 月 26 日《上海证券
报》和《中国证券报》）。
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案四：
西安标准工业股份有限公司
关于 2010 年度财务审计情况的报告
各位股东：
对会计师事务所从事本年度公司审计工作，我们按照中国证监会《关于做好上市公司
2010 年年度报告及相关工作的公告》的有关精神、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的有关规定及公司年度报告编制和披露工作的实
际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促
与严格的审阅，现就其年度审计工作情况报告如下：
一、与会计师事务所协商确定 2010 年报审计工作的时间安排
2010 年 12 月 20 日召开第一次审计委员会议，商议 2010 年审计工作计划，初步确定年
审注册会计师于 2010 年 12 月 20—30 日审计预审时间。2011 年 2 月 15 日—3 月 18 日确定为
母子公司现场审计时间；对境外欧洲子公司现场送达审计。时间确定在 3 月 8 日—3 月 12 日
完成；3 月 20 日之前形成初步审计结果提交公司审计委员会、独立董事审议。3 月 21 日—24
日提交最终审计报告。
二、审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见
2011 年 2 月 14 日公司董事会审计委员会携财务审计部在希格玛会计师事务所有限公司
进场前审议了公司财务部门编制的 2010 年度财务会计报表等相关资料，通过询问公司有关
财务人员及管理人员和翻阅公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行分析，形成审阅意
见：
公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产
负债情况和 2010 年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占
用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
公司董事会审计委员会同意以公司财务部门编制的 2010 年度财务会计报表为基础开展
2010 年度的财务审计工作。
在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，基本按审计工作计划开展审计
工作。3 月 16 日向公司独立董事汇报了审计工作进程及情况。3 月 20 日，审计委员会督促会
计师事务所加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计任务。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
三、公司与年审注册会计师审阅初审结果
2011 年 3 月 23 日召开了第三次董事会审计委员会议并向公司独立董事汇报了审计结果。
发表审阅意见：
1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；
2、同意公司以此财务报表为基础制作公司 2010 年度报告及摘要；
四、召开年审会议
2010 年 3 月 23 日，审计委员会召开年审会议，讨论后认为：
1、年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了
充分的、适当的审计证据，并在此基础上发表了标准无保留审计意见 。对公司内控制度财务
核算体系、控制程序实施了测试程序。财务报告真实、完整。同意将下列文件提交公司年度
董事会审议：
（1）《2010 年度财务决算报告》；
（2）公司《2010 年年度报告》及其摘要；
（3）《审计委员会关于 2010 年年度审计工作的总结报告》；
2、关于会计师事务所执行审计业务的工作评价
在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，在本次审计工作中
实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公
司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。按时完成了公司 2010 年年报审计工作。
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案四：
西安标准工业股份有限公司
财务会计报告
各位股东：
公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司注册会计师窦源、邱程红审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。（详见：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
2011 年 3 月 26 日《上海证券报》和《中国证券报》）。
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案五：
西安标准工业股份有限公司
2010 年度财务预算执行情况及 2011 年财务预算方案
各位股东：
现将公司 2010 年度财务预算执行情况及 2011 年度财务预算方案报告如下，请予以审
议。
一、2010 年财务预算执行情况
（一）2010 年主要指标完成情况：
单位：人民币元
项 目 2010 年 2009 年 同比±%
营业收入 997,087,332.67 495,33765826 101.29
利润总额 33,794,402.53 17,445,721.01 93.71
归属于上市公司股东的净利润 23,496,998.15 10,489,044.79 124.01
经营活动产生的现金流量净额 7,780,170.33 -5,391,220.07 不适用
总资产 1,519,463,784.89 1,469,450,071.92 3.40
总负债 251,137,152.61 227,333,460.86 10.47
所有者权益（或股东权益） 1,251,403,259.01 1,225,646,448.64 2.10
基本每股收益（元／股） 0.07 0.03 133.33
归属于上市公司股东的每股净
资产（元／股） 3.6167 3.5422 2.10
(二)主要财务指标分析：
1、本期营业收入完成 99,709 万元，同比增长 101.3%；完成了年度预算的 141.2%。
从预算执行情况上看，公司本部及各子公司全面完成经营预算目标。
2、本期归属于母公司的净利润为 2,350 万元，同比增加 1,301 万元，同期增长率 124%，
与预算比增长 240.6%。
3、本期三项期间费用总额 13,839 万元，比同期增幅 25.9%，比预算增幅 33%主要源
于公司销售技术服务费和运输费增加及技术研发费用增加所致。
20
西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
4、2010 年期末资产总额 151,946 万元，比上年同期 146,945 万元，增长 5,001 万元，
增长率为 3.4%，公司按照会计准则规定计提了各项减值准备。
二、2011 年度财务预算方案
各项指标预测结果
1、营业收入：2011 公司计划实现营业收入 128,805 万元，预计比 2010 年实际增加
29,096 万元，增幅 29%。
2、期间费用：根据公司 2011 年度经营方针和目标，比照与 2010 年市场销售增幅因
素，期间费用与同期比预计上浮 30%。主要来自于销售费用上的增长，是继续优化市场结
构、扩大品牌推广，创新营销模式予以保证的基本费用。管理费用比同期预计上浮 12%。
公司通过供产销环节的成本控制，以 ERP 项目过程控制管理为手段，降低管理成本为目标。
3、实现利润：在确保主营业务目标全面实现的前提下，公司年度计划实现利润总额
3,300 万；税后净利润 2,548 万元，归属于母公司的净利润预计 2,472 万元，预计比 2010
年增幅 5%。
以上方案是在营业收入完成 13 亿元、主营业务盈利与 2010 年相比有较大的递增基础
上编制的，行业竞争格局变化，原材料价格上涨、零部件供应短缺、劳动力人工成本上升，
规避汇率风险等不确定因素，预算完成仍有不可预计的市场风险。
2011 年公司将通过加速推进新一代主导产品商品化进程和持续改进，强化自主研发
能力，增强全系列产品竞争能力，以提升产能、质量和效率为主要目标，加大技术改造，
提升公司技术装备水平，增强快速反应能力，加快传统成本管理向战略成本管理的转变，
全面提升成本管理水平，进一步提高运营质量，确保战略举措执行有力实现。
请各位各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案六：
西安标准工业股份有限公司
2010 年度利润分配预案
本报告期，公司不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
经希格玛会计师事务所公司审计，公司 2010 年度实现净利润为 2602 万元，其中归属
于母公司的净利润 2350 万元，提取法定盈余公积金 746 万元，加上年初未分配利润 3184
万元，可供股东分配利润 3344 万元。
2011 年，公司未分配利润将用于实施高效节能缝制设备制造基地项目建设，加速产
品转型化进程，增强市场竞争力，为公司长远发展打下坚实基础。现提议 2010 年公司不
进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案七：
西安标准工业股份有限公司
关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案
各位股东：
希格玛会计师事务所有限公司多年执行本公司年度审计业务，并为公司提供了优质的
服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履行职责能力，经董事会审
计委员会提议，2011 年继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，并
对公司 2011 年度的财务报告进行审计。
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案八：
西安标准工业股份有限公司
关于投资建设
高效节能缝制设备制造基地的议案
各位股东：
公司董事会于 2011 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设高效节能缝制设备制造基地的议案》，现
提请本次股东大会审议，具体如下：
一、基本情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”），是中国缝制设备制造行业中的大
型骨干企业之一。公司主营“标准牌”各类工业缝制设备的研发、生产和销售。
1999 年 5 月 7 日，经西安市人民政府市政函〔1999〕23 号文批准，由中国标准工业
集团有限公司作为主发起人，联合其他四家企业共同发起设立西安标准工业股份有限公
司。1999 年 5 月 28 日，公司在西安市工商行政管理局注册登记成立，注册资本 114,504,902
元，股本 114,504,902 元。
2000 年 10 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕154 号文核准，
公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，每股面值 1.00 元，并于 2000 年 12
月 13 日在上海证券交易所上市交易。发行后公司股本增至 159,504,902 元。后经多次送
配，截至 2008 年 12 月 31 日，公司总股本为 346,009,804 元。
二、项目名称及建设单位
项目名称：高效节能缝制设备制造基地建设项目
建设单位：西安标准工业股份有限公司
企业法人代表: 李广晖
三、项目背景
1、公司“十二五”发展机会
机会是影响公司战略的重要因素。良好的发展战略必须建立在充分评估每一个机会成
长的基础上，否则，公司发展战略不可能适应形势的要求。
第一、服装产业转型促使缝制设备产业调整优化。纺织服装行业正在经历着一次明显
的产业转型升级，主要表现在：以产能扩张和同质化初级产品贴牌出口为主的行业发展模
式，正在转向以技术创新、品牌培育和渠道建设为主的行业发展模式，受此影响，缝制设
备的客户群将向大中型服装企业或者有相应特色的中型服装企业集中。服装流行趋势和个
性化需求推动服装工艺创新，款式、面料的创新要求缝制设备功能拓展，需求进一步多样
化。
24
西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
第二、服装产业梯度性转移。近年来，受土地成本、能源成本、劳动力成本快速上升
和生态环境约束，资源密集型产业和劳动密集型产业的发展受到制约，产业结构优化升级
压力增加，东南沿海地区纺织服装产业向中西部梯度转移步伐加快。
第三、生产要素价格上涨和泛产业链的用工短缺。服装企业加速技术改造，必将引发
自动化、节能化产品需求热潮，缝制设备面临广阔的技术提升空间。
第四、国际知名缝制设备企业的变革和重组。迄今为止，国际缝制设备产业经历三次
战略转移。每一次转移，必然推动行业变革重组，一些企业赢得新的发展机会。目前，欧
美老牌缝制设备生产企业面临亏本，重组是客观要求，但其技术资源仍处在行业最高端。
随着竞争的推进和竞争力量的变化，国内外合作的重新洗牌是不可避免的，这将给公司带
来新的机会。
第五、综合以上要素，公司将迎来新的地域优势。“十二五”期间，是西部地区发展
的重大战略机遇期，尤其是用工的优势、政策的倾斜将为西部企业发展产生重大推动力。
2、公司中长期发展战略
长期以来，工业缝纫机行业技术装备落后的情况并未得到明显改善，公司也不例外。
目前，公司在制造环节的技术装备水平，已经远远不能适应公司技术创新的要求，不能适
应公司提升品质和扩大规模的要求，不能适应工业缝纫机产业转型的要求，必须及时通过
技术改造来彻底改变。要通过技术改造，提高生产效率，改善工作环境，关注人文健康，
实现绿化生产。
通过确立《标准股份发展战略规划》，公司明确“为全球服饰及相关产业提供先进成
套设备和服务方案”的企业使命，明确在未来五至十年成长为全球缝制机械产业领先企业
的发展定位，明确 TYPICAL 在全球具有突出规模影响力、技术领导力、品牌感召力和市场
控制力的发展目标。基于公司战略的最终实现，公司确立“客户第一”的经营理念，确立
“专业、创新、诚信、合作”的核心价值观，确立新的业务模式，将技术创新、品牌差异
化和快速反应作为战略实现的关键路径。
随着工业缝纫机行业的发展变化以及各企业的成长，企业之间的竞争已经超出传统竞
争范围，得产业链者得天下已经成为共识，因此，产业链上的资源争夺将日趋激烈。从行
业现状来看，上游配套资源如零部件、电控系统都将成为制约整机企业发展的关键因素，
对整机企业整个运营环节都将造成影响，势必成为各企业资源争夺的重点。
四、投资该项目的必要性
（1）项目建设是企业实现战略目标的需要
随着全球消费结构多元化的趋势，我国和其他新兴国家市场的消费能力将有较大增长
空间，工业缝纫机、纺织服装产业在总量增长的同时，更多的变化可能体现在区域性的结
构调整方面。“十二五”期间，我国坚持新型工业化道路，改造提升传统制造业。我国传
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统制造业改造提升的重点在于，优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后
产能。大力发展装备制造业，增强新产品开发能力和品牌创建能力，提升企业竞争能力。
培育战略新兴产业，坚持科教兴国战略，通过新技术的运用改造传统制造业。发展服务业，
提高信息化水平，延伸制造业的业务空间。加强资源的开发和运用，在环保、节能、省人、
高效等方面取得突破。显然，“十二五”期间，公司在充分评估现有生产设施的技术水平
和使用状况的条件下，对影响工业缝纫机生产的铸造、机壳、涂装、装配等关键生产环节
进行系统投资，切实提高工业缝纫机加工水平。
（2）项目建设是企业不断创新的需要
标准公司广泛开展技术合作，建立内外合作开发的技术平台，在机械、电控、机电一
体化、新材料、新工艺、新技术的运用方面，形成一支集合国内外专家的研发团队，为加
速产业升级和结构调整，培育企业核心能力，提升竞争优势发挥关键作用。
依托陕西省高效节能缝制设备工程技术中心和欧洲研发中心，实现缝制设备的智能化
操作、高效生产、节能减排，以用户需求为导向，推进全系列缝制设备直驱化、微油化，
从根本上改善公司的产品结构，增强全系列产品的竞争力。
（3）加大技术改造，提升公司技术装备水平，从根本上改变长期以来制造环节相对薄
弱的局面
目前，公司在制造环节的技术装备水平，已经远远不能适应公司技术创新的要求，不
能适应公司提升品质和扩大规模的要求，不能适应工业缝纫机产业转型的要求，必须及时
通过技术改造来彻底改变。要通过技术改造，提高生产效率，改善工作环境，关注人文健
康，实现绿化生产。
四、项目主要内容
项目实施地点在公司 2008 年元月签约的代新工业园区，占地 240 余亩，计划建设总
投资 3.1 亿元。
项目拟新建总装；铸造、机壳加工、涂装、装配等车间和控制系统的研发、制造；办
公大楼及水电动力、道路等基础设施；新增研发、精密加工所需的各类先进设备。
项目建设分两期进行。
其中一期建设期为 2011 年 6 月—2012 年 12 月，项目建设总投资 1.5 亿元，建设内
容为：铸造、机壳前加工、办公楼及水电动力、道路等基础设施。从质量、节能、省人、
环保等四方面综合设计铸造项目方案。采用节能环保的电炉熔炼铁水；采用高效全自动造
型生产线及配套的砂处理系统；改善铸造物流，使其顺畅合理；增加相配套的环保设备或
设施解决环境保护和保护职工的身体健康。改造完成后，年生产包缝系列、平缝系列、绷
缝系列、特种系列缝纫机铸件 60 万套，年产铸件 1.58 万吨左右，公司的产业链得到延伸。
机壳前加工车间主要用于 GC 单针平缝机机壳、平板的基准面加工，年加工能力 50 万套。
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二期项目建设总投资 1.6 亿元，建设内容为：机壳加工、涂装、装配、包装以及电控
系统厂房。生产纲领为：年生产平缝系列（直驱电脑单针、双针）、绷缝系列、特种系列
缝纫机合计 30 万台，年生产电脑控制系统 30 万套，实现年产值 17 亿元。二期项目根据
公司发展具体情况择机实施。
项目完成后，财务盈利能力年预计可实现销售收入 15 亿元；达产年利润总额 1.8 亿
元；投资利润率 21.22%；内部收益率 26.3%；预计投资回收期 6 年。项目建成后，满足公
司产品结构调整和对铸件生产的能效提升，为标准股份产业升级起到积极的推动作用。对
行业、地方经济的发展，都有巨大的促进作用。
请各位股东审议。
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议案九：
西安标准工业股份有限公司
第五届董事会董事
各位股东：
公司董事会于 2011 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会董事的议案》，同意李广晖先生、
宋长富先生、朱培顒先生、张荣新先生为公司第五届董事候选人；席酉民先生、雷华锋先
生、肖立江先生为公司第五届独立董事候选人。（候选人简历附后）
请各位股东审议。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
附件：董事候选人简历
李广晖先生简历
李广晖，男，汉族，1969 年 3 月出生，籍贯陕西省武功，中共党员，高级会计师，
注册会计师（资格），研究生学历。曾任标准公司财务处副处长；西安标准工业股份有限
公司财务负责人、西安标准工业股份有限公司财务总监、西安市会计学会副会长；现任西
安标准工业股份有限公司董事长；西安标准工业股份有限公司第三届、第四届董事会董事。
宋长富先生简历
宋长富，男，汉族，1959 年 10 月出生，籍贯河南，大专文化程度，高级技师职称。
曾任标准公司新品车间主任；西安兄弟标准工业有限公司零件检查科科长、品证部副部长；
西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安兄弟标准工业有限公司副总经理；现任西安
标准工业股份有限公司总经理；西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事。
朱培顒先生简历
朱培颙，男，汉族，1952 年 10 月出生，籍贯上海，大专文化程度，高级经济师职称。
曾任标准公司零件车间主任、供应部部长；现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标
准缝纫机菀坪机械有限公司总经理；西安标准工业股份有限公司第一届、第二届、第三届、
第四届董事会董事。
张荣新先生简历
张荣新，男，汉族，1954 年 10 月出生，籍贯香港。1972 年参加工作，1986 年经商；
2007 年投资汕头市东机房地产开发有限公司，现任汕头市东机房地产开发有限公司董事
长。西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事。
席酉民先生简历
席酉民，男，汉族，1957 年 4 月出生，籍贯陕西西安，中共党员，毕业于西安交通
大学管理工程专业，研究生学历，博士学位，现任西安交通大学党委常委、副校长，管理
学院教授、博士生导师。担任国家教育部工商管理教学指导委员会主任委员、国家教育部
科技委委员兼管理学科部常务副主任、国务院学位委员会管理学科评议组成员、全国 MBA
教育指导委员会委员等职。西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事。
雷华锋先生简历
雷华锋，男，1963 年生，无党派人士，陕西省政协委员，工商管理硕士，管理学在
读博士，中国注册资产评估师。现任华立信（国际）陕西正衡集团公司董事长，西安正衡
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资产评估有限公司董事长兼总经理，陕西正衡投资咨询有限责任公司董事长，陕西正衡保
险公估公司董事长，中国资产评估协会理事，陕西股份制企业联合会理事，西安体制改革
研究会副会长。西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事。
肖立江先生简历
肖立江，男，1942 年 4 月出生，中共党员、高级工程师、大专学历。曾任标准公司
副总经理、品保部部长；西安兄弟标准工业有限公司副总经理；中国标准缝纫机集团有限
公司副总经理。现已退休。西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事。
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西安标准工业股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
议案十：
西安标准工业股份有限公司
第五届监事会监事
各位股东：
公司董事会于 2011 年 4 月 28 日召开了第四届监事会第十三次会议，会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第五届监事会监事的议案》，同意李贺玲女士、
牛亚琳女士、裴惠潮先生为公司第五届监事会监事候选人；经公司第六届四次职代会选举，
何秀峰先生、蒋宝安先生为第五届监事会职工监事。（简历附后）
请各位股东审议。
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附件 1：监事会候选人简历
李贺玲女士简历
李贺玲，女，1964 年 10 月出生，中共党员、总会计师、大学专科学历。曾任广播电
影电视部磁带厂财务科科长；中国标准缝纫机集团有限公司财务部副部长；西安市轻工资
产管理公司财务部副部长；现任中国标准工业集团有限公司财务管理部部长西安标准工业
股份有限公司第四届监事会监事。
牛亚琳女士简历
牛亚琳，女，1957 年 9 月出生，中共党员、高级政工师、党校本科学历。曾任标准
公司装配车间书记、涂装车间主任、人事部部长等职务。现任中国标准工业集团有限公司
党委委员、工会负责人。西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事。
裴惠潮先生简历
裴惠潮，男，1965 年 4 月出生，广东汕头市人，大专学历，会计师，中共党员。历
任汕头市经济特区龙华企业有限公司经理、广东飘影实业有限公司财务经理、广东宾宝服
饰有限公司财务经营结算经理。现任汕头市菀坪贸易有限公司财务总监。西安标准工业股
份有限公司第四届监事会监事。
附件 2：职工监事简历
何秀峰先生简历
何秀峰，男，1953 年 5 月出生，中共党员，高中文化程度。曾任西安缝纫机厂副部
长，西安恒泰机械制造厂党委副书记，西安标准工业股份有限公司法律顾问办公室主任、
企管部副部长。现任西安标准工业股份有限公司企划部法律顾问。公司第二届、第三届、
第四届监事会职工监事。
蒋宝安先生简历
蒋宝安，男，1957 年 12 月出生，中共党员，大专文化程度。曾任陕西缝纫机厂家
用装配副主任，中国标准缝纫机集团有限公司装配三副主任、主任，西安标准工业股份有
限公司品计部部长，标准缝纫机菀坪机械有限公司董事、副总经理。现任西安标准工业股
份有限公司西安制造公司品质保证部部长。
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