证券代码：600302              证券简称：标准股份            编号：临 2011－014




                         西安标准工业股份有限公司

                      第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 18 日以专人
送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知，
本次会议于 2011 年 10 月 28 日以通讯形式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广
晖先生主持，经全体董事表决，审议并通过了以下决议：
    会议审议并通过了以下决议：
    1、审议并通过了公司 2011 年三季度报告及摘要的决议，《西安标准工业股份有
限 公 司 2011 年 三 季 度 报 告 及 摘 要 》 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。
    表决情况：7 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了公司高级管理人员人事变动的决议；（个人简历附后）
    （1）关于聘任王培先生为公司副总经理职务的决议；
    表决情况：7 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）关于聘任郑璇女士为公司财务总监职务的决议；
    表决情况：7 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）关于因工作需要李萍女士不再担任公司财务总监职务决议；
    表决情况：7 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过了公司关联交易相关协议的决议；
    该决议包含 3 项内容，分别进行了单项表决：
    （1）《土地租赁协议》

                                                                                    1
       表决情况：3 人回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （2）《水、电及暖气供应协议》
       表决情况：3 人回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （3）《房屋租赁协议》
       表决情况：3 人回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议并通过了拟对上海惠工三厂工业缝纫机业务及相关资产进行整合的决
议。
       目前整合方案尚未确定，审计、评估尚未开始，公司将会按评估审计后结果依
照相关法律法规程序，提交董事会、股东会审议。
       表决情况：7 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议并通过了特种机工厂体制改革拟成立西安标准机电科技有限公司的决
议。
       表决情况：7 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。




                                           西安标准工业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二 O 一一年十月二十九日




                                                                          2
附：《个人简历》
                                 个人简介
     郑璇，女，汉族，1967 年 11 月出生，本科，会计师职称。曾在国营第一钟表
机械厂工作，主要负责全厂综合统计工作；中外合资开米精细化有限公司任财务主
管；国营第一钟表机械厂财务处处长；现任西安标准电梯有限公司财务总监兼国营
第一钟表机械厂财务处处长。公司聘任后，将自动解除上述职务。


                                 个人简介
     王培，男，汉族，1974 年 4 月出生，EMBA 研究生在读。曾任公司团委副书记；
销售总公司南方分公司副总经理；销售总公司福建分公司总经理；现任销售总公司
副总经理职务。




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