证券代码：600302               证券简称：标准股份               编号：临 2011－015




                     西安标准工业股份有限公司第五届监事会

                             第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西安标准工业股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 18 日以专
人送达、电子邮件及传真方式发出通知，于 2011 年 10 月 28 日下午 14:00 在西安标
准工业股份有限公司会议室以现场加通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5
人，监事裴惠潮先生因工作原因以通讯形式参加本次会议。会议由监事会主席李贺
玲女士主持。本次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议并通过了如下决议：
    一.审议通过了公司 2011 年三季度报告及其摘要的决议。
    监事会对公司 2011 年三季度报告编制的书面审核意见如下：
    会议认为：2011 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；2011 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年三季度
的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2011 年三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决情况：5 人投票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了公司相关关联交易协议的决议。该决议包含 3 项内容，分别进
行了单项表决：
    (1)审议并全票通过了《土地租赁协议》
    (2)审议并全票通过了《水、电及暖气供应协议》
    (3)审议并全票通过了《房屋租赁协议》
    特此公告。




                                                      西安标准工业股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        二○一一年十月二十九日


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