证券代码：600302             证券简称：标准股份              编号：临 2011－017




                        西安标准工业股份有限公司

                     第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 11 月 15 日以专人
送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知，
本次会议于 2011 年 11 月 25 日以通讯形式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广
晖先生主持，经全体董事表决，审议并通过了以下决议：
    一、关于审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
    为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规
定》（证监会公告[2011]30 号）以及陕西证监局《关于做好内幕信息知情人登记管
理有关工作的通知》（陕证监[2011]96 号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工
作，审议通过了公司修订的《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（修订稿详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决情况：7 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                            西安标准工业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二 O 一一年十一月二十六日


                                                                                    1