西安标准工业股份有限公司第五届董事会第六次会议


                  西安标准工业股份有限公司
                  2011 年度独立董事述职报告


    作为公司的独立董事，2011 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上

市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、

《公司独立董事年报工作制度》等的有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，审

慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门

委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公

司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了

积极作用。根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》和公司章程的有

关要求，我们现任独立董事雷华锋、席酉民、肖立江现将 2011 年度的工作情

况报告如下：

    一、出席会议情况

                本年应参加
独立董事姓名                  亲自出席次数     委托出席次数          缺席出席
                董事会次数

   雷华锋           6              6                  0                  0

   席酉民           6              5                  1                  0

   肖立江           6              6                  0                  0

    2011 年，公司共召开 6 次董事会，我们均按时出席或委托他人出席，未有

无故缺席的情况发生。

    二、会议表决情况

 2011 年度，我们对 6 次董事会全部议案进行了认真的审议，并投出了赞成票，

没有反对和弃权的情况。
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    三、2011 年度发表的独立意见情况

    2011 年度，我们作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可，并积

极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期

内，我们就公司日常关联交易、公司对外担保情况、董事会换届选举董事候选人、

聘任高级管理人员等重大事项发表了表示认可的独立意见。

    四、在董事会各专业委员会履职情况

    独立董事雷华锋作为董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委

员会的委员，并担任审计委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》、《提

名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真

履行了相关工作职责。报告期内，主持审计委员会的日常工作，对公司 2010 年

年报、2011 年中报进行审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项

进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与年审注

册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行

认真审阅，同意将审计报告初稿提交董事会审核。

    独立董事肖立江作为董事会下设的薪酬和考核委员会、审计委员会的委员，

并担任薪酬和考核委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》、《薪酬和考

核委员会工作细则》、等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，

主持薪酬和考核委员会的日常工作，依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬

进行考核，发挥了薪酬和考核委员会的作用。

    独立董事席酉民作为董事会下设的提名委员会主任委员，依据《提名委员会

工作细则》、等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，主持提




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名委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出

合理性意见，发挥了提名委员会的作用。

       五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

       1、日常工作情况

       2011 年度，我们作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控

股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的

资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。

同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供

有建设性的意见，促使公司不断完善相关的分析报告，为董事会做出正确决策起

到了积极的作用。

       2、公司信息披露情况

       持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市

规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

       3、落实保护社会公众股股东合法权益方面关注公司在媒体和网络上披露的

重要信息，通过电话、邮件等多种方式保持与公司经营班子的及时沟通。在公司

年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项

进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅

相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确

保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利

益。

       4、培训、学习情况

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    作为公司独立董事，我们都已取得独立董事任职资格，并不断学习，加深对

相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能

力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高履行职责的能力；认真学

习监管机构发布的文件，关注监管机构对其他公司所做出的批评等决定，敦促公

司引以为戒。

    六、其他工作

    2011 年度，我们未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨

询机构。

    七、公司对独立董事的工作提供协助的情况

    公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在

履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子和相关工作人员给予了积极有

效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对

要求补充的信息及时进行了补充或解释。

    以上是我们 2011 年度履行职责情况的汇报。在 2012 年，我们将继续本

着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独

立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东尤其是社会公众股股

东的权益。

   特此报告。




                                       独立董事：雷华锋
                                                     席酉民
                                                     肖立江


                                                                                4