证券代码：600302                 证券简称：标准股份                 编号：临 2012－007




                           西安标准工业股份有限公司
             关于增加 2011 年度股东大会临时提案的补充通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、临时提案
    公司于 2012 年 4 月 21 日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上
海证券报》发布了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》，定于 2012 年 5 月 11 日召开本公司
2011 年度股东大会。 2012 年 4 月 26 日，公司董事会接到控股股东中国标准工业集团有限公司
（持有公司 47.11％的股份）《关于增加西安标准工业股份有限公司 2011 年度股东大会临时提案
的函》，提议将第五届董事会第七次会议审议通过的《股东大会网络投票工作制度》提交公司
2011 年度股东大会审议。
    公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公
司将会在 2011 年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。会议审议并通过了
以下决议：
    二、会议补充通知
    （一）召开会议基本情况
    1.会议召开时间：2012 年 5 月 11 日上午 9：00
    2.会议召开地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
    3.投票方式：现场投票
    4.出席对象：
    （1）截止 2012 年 5 月 4 日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或
其合法代表人（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （二）会议审议事项
    1.公司 2011 年度报告及其摘要
    2.公司 2011 年度董事会报告
    3.公司 2011 年度监事会报告
    4.公司财务审计报告及年度财务报表

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   (1)《公司 2011 年年度财务审计情况的报告》
   (2)《公司 2011 年年度财务审计报告》
   (3)《公司 2011 年年度财务报表》
   5.公司 2011 年度财务决算报告以及公司 2012 年度财务预算报告
   6.公司 2011 年度利润分配方案报告
   7.公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务及内控审计机构
   8. 关于审议朱寅先生为公司第五届董事会董事候选人并提交股东大会审议的议案。（简历
附后）
   9、《股东大会网络投票工作制度》
   三、会议的登记办法：
   1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书
和股东代表本人身份证办理登记手续；
   2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托
书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
   3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
   七、会议登记时间：2012 年 5 月 7 日、5 月 10 日 上午 9：30—11：30     下午
   13：00—17：00
   四、登记地点：西安太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司证券部
         邮编：710068                 联系人：高冉
         联系电话：029—88279352      传真：029—88263001
   五、与会股东食宿及交通费自理。
   附：《授权委托书》
         《个人简历》




                                                       西安标准工业股份有限公司
                                                                        董 事 会
                                                            二〇一二年四月二十七日




                                                                                 2
               西安标准工业股份有限公司股东大会授权委托书

      兹委托             先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司 2012 年年度股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                                                赞成     反对         弃权
序号                                       议案名称
                                                                               [注 1]   [注 1]       [注 1]
 一     关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案
 二     关于公司 2011 年度董事会报告的议案
 三     关于公司 2011 年度监事会报告的议案
        关于公司财务审计报告及年度财务报表的议案（该项包括三小项，分别进行单
 四
        项表决）
  1     《公司 2011 年年度财务审计情况的报告》
  2     《公司 2011 年年度财务审计报告》
  3     《公司 2011 年年度财务报表》
 五     关于 2011 年度财务决算报告以及公司 2012 年度财务预算报告的议案
 六     关于公司 2011 年度利润分配方案的议案
 七     关于聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案
 八     关于朱寅先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
 九     《股东大会网络投票工作制度》
      1、委托人姓名或名称[注 2]：
      2、身份证号码[注 2]：
      3、股东账户：                         持股数：[注 3]：
      4、受托人签名：                       身份证号码：
      受托日期：[注 4]
      注 1：如欲投票赞成决议议案，请在“赞成”栏内相应地方填“√”号；如欲投票反对决议议
案，请在“反对”栏内相应地方填“√”号；如欲投票弃权决议议案，请在“弃权”栏内相应地方填“√”
号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
      注 2：请填写自然人股东的全名及其身份证号。如股东为法人单位，请同时填写法人单位
名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
      注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股份数。
      注 4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单
位，则本表格必须加盖法人印章。




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附：《个人简历》

                                   个人简介
   朱寅，男，汉族，1962 年 6 月出生，1981 年 11 月参加工作，研究生学历，中共党员，工
程师职称。曾任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总
经理、西安标准工业股份有限公司副总经理、销售公司总经理。现任西安标准工业股份有限公
司总经理。




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