证券代码：600302         证券简称：标准股份            编号：临 2012-005




                       西安标准工业股份有限公司

                     第五届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 16 日以专
人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的
通知，本次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯形式召开，应参会董事 7 人，实际参
会董事 6 人。董事宋长富先生因工作调动不再担任公司董事职务，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，董事宋长富先生不再担任董事职务未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持，
经全体董事表决，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了公司 2012 年第一季度报告的议案。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《西安标准工业股份有限公司 2012 年一季度报告》已刊登在上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，请投

资者查阅。

     二、审议并通过了公司《股东大会网络投票工作制度》的议案。（详见上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2012 年 4 月 26 日，公司董事会接到控股股东中国标准工业集团有限公司

（持有公司 47.11％的股份）《关于增加西安标准工业股份有限公司 2011 年度股




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东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会七次会议审议通过的《股东大会网

络投票工作制度》提交公司 2011 年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时

提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将在 2011 年

度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变（详见《关于增加 2011

年度股东大会临时提案的补充通知》，刊登在 4 月 27 日《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                 西安标准工业股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                    二○一二年四月二十七日




                                                                         2