证券代码：600302             证券简称：标准股份        编号：临 2012-008


                   西安标准工业股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      重要内容提示：

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

      ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况
    西安标准工业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月21日以公告形
式发出会议通知，并于2012年5月11日在西安市太白南路335号西安标准工业股
份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计2人，代表股份163,589,413
股，占公司总股本346,009,804股的47.28%，均为无限售条件的流通股股东。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、提案审议情况
    1.审议并通过了公司 2011 年度董事会报告的决议；
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    2.审议并通过了公司 2011 年度监事会报告的决议；
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    3.审议并通过了公司 2011 年度报告及其摘要的决议；
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    4.审议并通过了公司财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含三项内
容，分别进行了单项表决：


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    (1)审议并通过了《公司 2011 年年度财务审计情况的报告》的决议；
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    (2)审议并通过了《公司 2011 年年度财务审计报告》的决议；
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    (3)审议并通过了《公司 2011 年年度财务报表》的决议；
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    5.审议并通过了公司 2011 年度财务决算报告以及公司 2012 年度财务预算
方案的决议；
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    6.审议并通过了公司 2011 年度利润分配方案报告的决议；
    报告期实现净利润 11,342,992.44 元，加上年初未分配利润 334,387,750.11
元，报告期末可供分配的利润为 345,730,742.55 元。按年度净利润的 10%提取
法定盈余公积金 1,327,946.46 元后，可供投资者分配的利润为 344,402,796.09
元。按年度净利润的 15%提取任意盈余公积金 1,991,919.69 元，按每 10 股派
0.5 元(含税)的方案向全体股东分配现金股利 17,300,490.20 元后，剩余期末未
分配利润 325,110,386.20 元结转以后年度分配。
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    7.审议并通过了公司聘请希格玛会计师事务所有限公司有为公司 2012 年审
计机构的决议；
    报告期内，希格玛会计师事务所为公司财务报告审计机构及内控审计机构，
该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作。同意公司继续聘请希格玛会计师事
务所有限公司为公司财务审计、内控审计机构，聘期一年。
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    8.审议并通过了朱寅先生为公司第五届董事会董事的决议；

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    朱寅，男，汉族，1962 年 6 月出生，1981 年 11 月参加工作，研究生学历，
中共党员，工程师职称。曾任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机
菀坪机械有限公司常务副总经理、西安标准工业股份有限公司副总经理、销售公
司总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理。
    投票表决结果：以 163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
参加表决股份总数的 100%。
    9.审议并通过了《股东大会网络投票工作制度》的决议；
    投票表决结果：163,589,413 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占参
加表决股份总数的 100%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证，认为本
次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规
定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会的文件；
    2、法律意见书。

    特此公告。




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                                                             董   事   会
                                                   二〇一二年五月十一日




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