西安标准工业股份有限公司


                 独立董事关于修订分红政策的意见




    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发[2012]37 号），中国证监会陕西监管局《关于上市公司完善现金分红政策的

指导意见的通知》（陕证监发【2012】45 号）》等相关文件的要求，西安标准工

业股份有限公司（以下简称“标准股份”）修订了《公司章程》中的利润分配政

策及其决策程序。我们对标准股份分红政策的修订情况进行了认真审议，发表独

立意见如下：

    标准股份于 2012 年 8 月 6 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通

过了《关于修订<公司章程>的议案》， 我们认真审阅了标准股份第五届董事会

第九次会议的有关文件和《公司章程》等文件，认为标准股份制定的分红政策符

合自身实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，有

关内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

〔2012〕37 号）和《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见的通知》（陕

证监发【2012】45 号）》等法规的要求。我们同意上述对《公司章程》的修改。




                                                独立董事：       雷华锋
                                                                 席酉民
                                                                 肖立江
                                                       2012 年 8 月 6 日