证券代码：600302               证券简称：标准股份              编号：临 2012－015




                         西安标准工业股份有限公司

                      第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2012 年 8 月 14 日
以传真和送达方式发出，会议于 2012 年 8 月 24 日在西安标准工业股份有限公司会
议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事席酉民先生因工作原因无法参
加本次董事会审议，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权，公司部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长李广晖先生主持。审议并通过了以下决议：
    会议审议并通过了以下决议：
    1、审议并通过了公司 2012 年半年度度报告及摘要的决议，《西安标准工业股份
有 限 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。
    表决情况：6 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了公司修订《西安标准工业股份有限公司董事会战略委员会实施
细则》、《西安标准工业股份有限公司内部控制缺陷评价标准》 项管理制度及增加 1
项《西安标准工业股份有限公司董事会全面预算管理委员会实施细则》的决议。（详
见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    表决情况：6 人投票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                        西安标准工业股份有限公司
                                                                          董   事      会
                                                           二〇一二年八月二十五日

                                                                                        1