证券代码：600302          证券简称：标准股份          编号：临 2012-019




                         西安标准工业股份有限公司

                     第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 16 日以专

人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议

的通知，本次会议于 2012 年 10 月 26 日在标准缝纫机菀坪机械有限公司召开，应

参会董事 7 人，实际参会董事 6 人, 董事张荣新先生因工作原因无法参加本次董

事会审议，委托董事长李广晖先生代为行使表决权。公司部分监事列席了本次会

议，会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要

求，会议合法有效。会议由董事长李广晖先生主持，经全体董事表决，审议并通

过了以下议案：

    一、审议并通过了公司 2012 年第三季度报告的议案。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《西安标准工业股份有限公司 2012 年三季度报告》已刊登在上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，

请投资者查阅。

    二、审议并通过了公司整合中国标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂工业缝

纫机业务及相关资产的重组方案的议案。




                                                                            1
    2012 年 10 月 18 日，西安标准工业股份公司（以下简称“公司”）、中国

标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）、上海远中实业有限公司（以

下简称“远中公司”）依据前期初步的审计、评估情况，签订了《关于整合中国

标准缝纫机公司上海惠工缝纫机三厂工业缝纫机业务及相关资产的重组方案（协

议） 》（2012 年 10 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

以及《中国证券报》、《上海证券报》）。

    董事会根据有关法律、法规及公司章程的规定，对公司关于整合中国标准缝

纫机公司上海惠工缝纫机三厂工业缝纫机业务及相关资产的重组方案进行了认真

的审核，认为该方案有利于公司进一步适应国内、国际市场竞争，拓展企业生产

规模，扩大生产能力，发展和壮大公司工业缝纫机业务，同意实施该方案。董事

会将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年 7 月第七次修订）及《公司

章程》的要求，及时披露该方案的实施进展情况。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                西安标准工业股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                   二○一二年十月二十七日




                                                                         2