证券代码：600302                      证券简称：标准股份                 编号：临 2013-009

                            西安标准工业股份有限公司

                     关于召开 2012 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     重要内容提示
    ●本次股东大会不提供网络投票
    ●公司股票不涉及融资融券业务


    一、召开会议的基本情况
    1、本次会议为 2012 年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开时间：2013 年 5 月 22 日上午 9：00

   4、会议召开地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

   5、表决方式：现场投票表决

    二、会议审议事项：
   1.公司 2012 年度董事会报告

   2.公司 2012 年度监事会报告

   3.公司 2012 年度独立董事述职报告

   4.公司 2012 年度报告及其摘要

   5.公司 2012 年度财务决算报告以及公司 2013 年度财务预算报告

   6.公司 2012 年度利润分配方案报告

   7.公司关于聘请 2013 年财务及内控审计机构的议案

   8.关于审议耿丽萍女士为公司第五届董事会董事的议案。

    三、出席会议对象：




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    （1）截止 2013 年 5 月 15 日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法

代表人（授权委托书附后）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代

表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人

及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4、会议登记时间：2013 年 5 月 20 日、5 月 21 日

        上午 9：30—11：30      下午 13：00—17：00

    5、登记地点：西安太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司证券部

    五、其他事项

   1、公司联系地址：西安市太白南路 335 号

   2、邮政编码：610078

   3、联系电话：029—88279352

   4、传真：029—88263001

   5、联系人：高冉

   6、与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    附：《授权委托书》




                                                                西安标准工业股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                     二〇一三年四月二十七日




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                西安标准工业股份有限公司股东大会授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司 2012 年年度股东大会，并

代表本人依照以下指示对下列议案投票。

    委托人签名（盖章）：                               受托人签名：

    委托人身份证号：                                   受托人身份证号：

    委托人持股数：                                     委托人股东帐户号：

                                                       委托日期：     年     月   日

 序号                                 议案名称                             同意   反对   弃权

  一     公司 2012 年度董事会报告

  二     公司 2012 年度监事会报告

  三     公司 2012 年度独立董事述职报告

  四     公司 2012 年度报告及其摘要

  五     公司 2012 年度财务决算报告以及公司 2013 年度财务预算报告

  六     关于公司 2012 年度利润分配方案的议案

  七     公司关于聘请 2013 年财务及内控审计机构的议案

  八     关于耿丽萍女士为公司第五届董事会董事的议案

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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