证券代码：600302                   证券简称：标准股份              编号：临 2013－003




                 西安标准工业股份有限公司第五届监事会

                              第八次会议决议公告
       西安标准工业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 15 日以专人送达、
传真方式发出通知，于 2012 年 4 月 25 日 14：00 在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应
到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：



       一.审议并通过了《公司 2012 年度报告及其摘要》的议案。
       同意：5 票，占出席会议有效表决票数的 100%。

       监事会对公司 2012 年度报告编制的书面审核意见如下：
       监事会经过认真审查，认为西安标准工业股份有限公司 2012 年度报告及其摘要:
       1、2012 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
       2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
       3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


       二.审议并通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议的
决议
       同意：5 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
       监事会对公司 2012 年经营情况及运作情况发表独立意见如下：
       1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
       公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决策程序合法；公司建立了完善的内部
控制制度，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，
无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为。
       2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
       报告期内，希格玛会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意



                                                                                      1
见的审计报告。监事会认为，公司严格按照已制定的财务管理的相关制度执行，会计核算制度
符合规定；希格玛会计师事务所有限公司为公司出具的 2012 年度审计报告真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
     3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
     报告期内，公司监事会在对公司经营活动监督中，未发现任何违反股东大会决议、内幕
交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况存在。
     4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
     报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律
法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、
公平、公正原则，未损害上市公司利益。

     三、审议并全票通过了《公司 2012 年度内部控制评价报告》的议案
     同意：5 票，占出席会议有效表决票数的 100%。
     公司在 2012 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，
着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时
进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

     特此公告。




                                                    西安标准工业股份有限公司
                                                                     监   事   会
                                                         二〇一三年四月二十七日




                                                                                    2