标准股份：第五届董事会第十二次会议决议公告2013-04-27
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临 2013－002
西安标准工业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 15 日以专人送
达、传真等形式发出通知，于 2013 年 4 月 25 日 9:00 在西安标准工业股份有限公司会议室召
开,应参会董事 7 人,实参会董事 6 人，独立董事席酉民先生因公出差无法参加本次董事会审
议，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。审议并通
过了以下决议：
1、审议并通过了公司 2012 年度董事会报告并提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
2、审议并通过了公司 2012 年度总经理工作报告的议案，关联董事朱寅先生进行了回
避表决。
表决结果：同意，6 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
3、审议并通过了审计委员会提交的审计报告及年度财务报表的议案。该决议含有三项
内容，分别进行了单项表决：
（1）审议并通过公司董事会审计委员会提交的《关于公司 2012 年年度财务审计情况
的报告》
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
（2）审议并通过公司董事会审计委员会提交《关于公司 2012 年年度财务审计报告》
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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（3）审议并通过公司董事会审计委员会提交《西安标准工业股份有限公司 2012 年财
务报表》
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
4、审议并通过了公司 2012 年度财务决算报告以及公司 2013 年度财务预算方案并提交
股东大会审议的议案。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
5、审议并通过了公司 2012 年度利润分配预案并提交股东大会审议的议案。
报告期实现净利润-52,407,758.74 元，加上前期剩余未分配利润 325,110,386.20 元，
报告期末可供分配的利润为 272,702,627.46 元。
本报告期，公司不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
2012 年公司上市以来年度首度亏损。2013 年预计市场竞争压力日趋扩大，公司需要增
加在新品研发及生产自动化方面的投入，为此本年度不进行利润分配。
该预案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
6、审议公司董事会审计委员会提交的聘请 2012 年审计机构并提交股东大会审议的议
案。
本公司 2013 年度拟继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司财务及内控审计机构，
聘期一年。对其 2013 年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据 2012 年公司实
际业务情况并参照有关标准确定。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
7、审议并通过了公司 2012 年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案。
《西安标准工业股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要》已刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上，请投资者查阅。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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8、审议并通过了公司《2012 年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
9、审议并通过了公司《2012 年度内控审计报告》的议案。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
10、审议并全票通过了公司独立董事述职报告的议案。
此议案独立董事雷华锋先生、席酉民先生、肖立江先生回避了对本议案的表决，由公司
其他董事进行表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议并通过公司 2012 年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议
案。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董事
的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
《公司 2012 年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》已刊登在上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上，请投资者查阅。
12、审议并全票通过了公司 2013 年度日常关联交易的议案。
此议案关联董事李广晖先生、朱寅先生、朱培顒先生回避了对本议案的表决，由公司其
他非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议并全票通过了朱培顒先生因退休原因不再担任公司董事的议案。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董事
的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
14、审议并全票通过了耿莉萍女士为第五届董事会董事候选人并提交股东大会审议的议
案。
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董事
的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
15、审议并全票通过了公司高级管理人员解聘及聘任的议案。该决议含有三项内容，分
别进行了单项表决：
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（1）因退休原因朱培顒先生不再担任公司副总经理职务的议案；
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
（2）因工作变动刘力学先生不再担任公司副总经理职务的议案；
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董事
的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
（3）因工作需要聘任副总经理余守旗先生兼任公司总工程师的议案；
表决结果：同意，7 票，占出席会议有效表决票数的 100%；反对 0 票，占公司全体董事
的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
附件：《个人简历》
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十七日
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附件：《个人简历》
个人简历
耿莉萍，女，汉族，1963 年 6 月出生，1981 年 9 月参加工作，中共党员，研究生学历，
高级工程师职称。曾任标准股份生产计划部部长、副总经理、总经理；标准集团董事、副总
经理。现任标准集团党委副书记、副董事长、总经理职务。
个人简历
余守旗，男，汉族，1963 年 2 月出生， 1984 年 7 月参加工作。研究生学历，正高级工
程师职称。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。
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