证券代码：600302           证券简称：标准股份               编号：临 2013-005




                          西安标准工业股份有限公司

                      第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 16 日以专人送

达、传真等形式发出通知，于 2013 年 4 月 26 日 9:00 在西安标准工业股份有限公司会议室

召开,应参会董事 7 人,实参会董事 6 人，独立董事席酉民先生因公出差无法参加本次董事会审

议，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会

议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。审议并通

过了以下决议：

    一、审议并通过了公司 2013 年第一季度报告的议案。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《西安标准工业股份有限公司 2013 年一季度报告》已刊登在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，请投资者查阅。

    二、审议并通过了公司受让股权暨关联交易的议案。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《公司受让股权暨关联交易公告》已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

以及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，请投资者查阅。

    三、审议并通过了公司增加对上海标准海菱缝制机械有限公司投资的议案。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。




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    《公司增加对上海标准海菱缝制机械有限公司投资的公告》已刊登在上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，请投资者查阅。

    四、审议并通过了召开公司 2012 年度股东大会的议案。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                         西安标准工业股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                          二○一三年四月二十七日




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