标准股份:监事会决议公告2013-08-16
证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2013-017
西安标准工业股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2013 年 8 月 6 日以
专人送达、传真方式发出通知,于 2013 年 8 月 16 日 14:00 在西安标准工业股
份有限公司会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 4 人,监事裴惠潮先生因工作
原因无法参加本次监事会审议,委托监事会主席李贺玲女士代为行使表决权,会
议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过了公司 2013 年半年度报告及其摘要的决议。
监事会对公司 2013 年半年度报告编制的书面审核意见如下:
2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定;2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013 年上半
年的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与 2013 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:4 人投票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了公司实施“产业布局调整”项目的议案;
根据《西安市 2013 年城区内工业企业搬迁改造工作计划》及《西安市工业
发展战略布局》的整体要求及公司未来发展方向,公司实施西安、临潼两个工厂
重组项目,通过对组织架构、生产部门、管理部门有序整合,有利于提升公司主
业的整体竞争能力。
表决情况:4 人投票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案;
本次被担保对象系公司全资子公司标准欧洲有限公司,该对象经营稳定,偿
债能力良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,担保事项符
合公司和股东整体利益。且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司
业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本议案尚需提交公司 2013 年度第一次股东大会审议。
表决情况:4 人投票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月十七日