西安标准工业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料




           二〇一三年九月
                                     西安标准工业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料




                                     目       录

2013 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................. 2

关于股份公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案........................... 3




                                          1
                                西安标准工业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

                       西安标准工业股份有限公司
               2013 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 9 月 6 日上午 9:00
会议地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室
主持人：董事长李广晖
表决方式：现场投票表决


会议议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况
二、审议议案
议案 1、关于股份公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案
三、股东代表发言提问及回答
四、股东代表投票表决
五、宣布表决结果及宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
八、宣布会议结束




                                       2
                                         西安标准工业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：
                           西安标准工业股份有限公司
       关于股份公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案

各位股东及股东代表：
    大家好！
    现在我代表董事会向各位股东及股东代表汇报关于股份公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担
保的议案，请予审议。


    一、担保情况概述
    本公司拟为标准欧洲有限公司在中国银行法兰克福分行贷款 500 万欧元提供担保，担保期限一年。
本贷款由中国银行西安大雁塔支行向中国银行法兰克福分行出具保函（内保外贷）。
    二、担保对象简介
    标准欧洲有限公司是公司 2009 年投资 200 万欧元，在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。主要业
务是面向高端市场的工业缝纫机产品的研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的的销售。
    标准欧洲有限公司研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二是标准
欧洲有限公司销售产品实现的销售利润。
    截至 2012 年 12 月 31 日，标准欧洲有限公司资产总额 3886 万元，负债总额 3632 万元，净资产
254 万元，资产负债率 93%。2012 年全年营业收入 4222 万元，其中：无形资产转让收入 2076 万元，
净利润 625 万元，其中：无形资产转让利润 1061 万元。
    三、董事会对本次担保的意见
    2013 年 8 月 16 日，经公司第五届董事会第十四次会议研究审议，认为：标准欧洲有限公司为本
公司全资子公司，此次担保事项是根据子公司业务实际资金需要，有助于促进子公司发展，解决其拓
展市场、业务发展所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
    公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，公司后续将通过对其增资改善其资
产负债率较高的状况。
    根据《公司章程》等有关规定，此次担保提请股东大会审议。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止本次担保，公司及控股子公司均无对外担保。
    请各位股东及股东代表审议。




                                                                 西安标准工业股份有限公司
                                                                     二〇一三年九月六日


                                              3