证券代码：600302                证券简称：标准股份           公告编号：2013-021



                   西安标准工业股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2013 年 12 月 25
日以专人送达、传真等形式发出通知，于 2013 年 12 月 2 日上午 9:00 在西安标
准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7 人，会议由
董事长李广晖先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收公司国
有土地使用权的议案》（具体内容详见 2013 年 12 月 3 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站公司 2013-023 公告）；
    表决结果：同意，7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《公司召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》（具体
内容详见 2013 年 12 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站公司 2013-024 公告）。
    表决结果：同意，7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对第一项议案发表了独立意见（详见 2013 年 12 月 3 日上海证
券交易所网站公司公告），该议案需提交公司 2013 年度第二次临时股东大会审
议。

    特此公告。


                                                     西安标准工业股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                         二〇一三年十二月三日